證券代碼：600336 證券簡(jiǎn)稱：澳柯瑪 編號(hào)：臨2019－023 澳柯瑪股份有限公司關(guān)于 歸還用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2018年4月13日，公司七屆七次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在不影響募集資金投... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600336 證券簡(jiǎn)稱：澳柯瑪 公告編號(hào)：2019-022 澳柯瑪股份有限公司 2018年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú) 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年5月17日 (二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公... 詳細(xì)>>>

北京市朝陽(yáng)區(qū)新東路首開(kāi)幸福廣場(chǎng)C座五層 5thFloor,BuildingC,TheInternationalWonderland,XindongRoad,ChaoyangDistrict,Beijing 郵編/ZipCode:100027電話/Tel:86-010-50867666傳真/Fax:86-010-65527227 電子郵箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京天津上海深圳廣州西安沈陽(yáng)南京杭州海口菏澤成都蘇州呼和浩特 北京市康達(dá)律師事務(wù)所 ... 詳細(xì)>>>

澳柯瑪股份有限公司2018年年度股東大會(huì) 會(huì)議資料 2019年5月17日 澳柯瑪股份有限公司2018年年度股東大會(huì) 會(huì)議文件目錄 一、股東投票注意事項(xiàng) 二、股東投票表 三、會(huì)議議程 四、會(huì)議議案及附件 1、關(guān)于公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 附《：澳柯瑪股份有限公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》（內(nèi)容見(jiàn)公司2018年年度報(bào)告第四節(jié)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”部分） 2、關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會(huì)... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600336 公司簡(jiǎn)稱：澳柯瑪 澳柯瑪股份有限公司 2018年年度報(bào)告 重要提示 一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 三、中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司... 詳細(xì)>>>

澳柯瑪股份有限公司 2018年年度報(bào)告摘要 一重要提示 1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī) 劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 3 公司全體董事出席董... 詳細(xì)>>>

澳柯瑪股份有限公司 章程 二○一九年四月二十六日 目 錄 第一章總則............................................................3 第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍..................................................4 第三章股份............................................................4 第一節(jié)股份發(fā)行.......................................................4 第二節(jié)股份增減和回購(gòu).................... 詳細(xì)>>>

澳柯瑪股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年5月17日 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況 (一) 股東大會(huì)類型和屆次 2018年年度股東大會(huì) ... 詳細(xì)>>>

澳柯瑪股份有限公司獨(dú)立董事 對(duì)于公司七屆十六次董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 及對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，作為澳柯瑪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，我們參加了公司七屆十六次董事會(huì)會(huì)議，現(xiàn)本著實(shí)事求是的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷，對(duì)本次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下： 一、對(duì)于公司累計(jì)和當(dāng)... 詳細(xì)>>>

澳柯瑪股份有限公司 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度履職情況報(bào)告 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》和上海證券交易所《上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》以及公司《章程》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定，2018年公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“審計(jì)委員會(huì)”）本著勤勉盡職的原則，認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。現(xiàn)將2018年度履職情況報(bào)告如下： 一、審計(jì)委員會(huì)基本情況 公司審... 詳細(xì)>>>

澳柯瑪股份有限公司 2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告 澳柯瑪股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司（以下簡(jiǎn)稱公司）內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對(duì)公司2018年12月31日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。一.重要聲明 按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立... 詳細(xì)>>>

澳柯瑪股份有限公司2018年度 募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào))及上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的規(guī)定，現(xiàn)將本公司截至2018年12... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600336 證券簡(jiǎn)稱：澳柯瑪 編號(hào)：臨2019－015 澳柯瑪股份有限公司 2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次日常關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會(huì)審議 本次日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性 根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600336 公司簡(jiǎn)稱：澳柯瑪 澳柯瑪股份有限公司 2019年第一季度報(bào)告 目 錄 一、 重要提示..........................................3 二、 公司基本情況 .......................................3 三、 重要事項(xiàng)..........................................5 四、 附錄..............................................7 一、 重要提示 ... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600336 證券簡(jiǎn)稱：澳柯瑪 編號(hào)：臨2019－017 澳柯瑪股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 公司擬使用總額不超過(guò)人民幣3.5億元的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自募集資金轉(zhuǎn)出專... 詳細(xì)>>>

澳柯瑪股份有限公司 獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告 作為澳柯瑪股份有限公司獨(dú)立董事，2018年我們嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定，在工作中勤勉盡責(zé)，獨(dú)立、負(fù)責(zé)地行使職權(quán)。我們及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息，全面關(guān)注公司發(fā)展?fàn)顩r，認(rèn)真審議董事會(huì)及董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)所審議的各項(xiàng)議案，積極參與公司各項(xiàng)重大經(jīng)營(yíng)決策并對(duì)重大事項(xiàng)獨(dú)立、... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600336 證券簡(jiǎn)稱：澳柯瑪 編號(hào)：臨2019－018 澳柯瑪股份有限公司 關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 公司本次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策，對(duì)公司當(dāng)期及前期的凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。 ... 詳細(xì)>>>

中信建投證券股份有限公司 關(guān)于澳柯瑪股份有限公司 使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn) 根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為澳柯瑪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“澳柯瑪”、“公司”）2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)澳柯瑪使用部分暫時(shí)閑... 詳細(xì)>>>

澳柯瑪熙侉哺限犭司 豸年煮蘇瞧嘖祗釷與實(shí)陳佼用情沈 筌證齦告 中興午含計(jì)岬革務(wù)所(持球昔通合伏) ZHONGXINGHUACE}RΠFIEDPLlBLICACCOUNTANTSLL 地址:北京市西城區(qū)阜外大街1號(hào)四川大廈東座15層 郵編: 電話:lO10)683“878 傳真:lO10)683 山東省注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)報(bào)告防偽頁(yè) 撇什棘題: 搭熊資金鑒訐報(bào)俄 撇告攵兮: 屮興華核字`2019)... 詳細(xì)>>>

中信建投證券股份有限公司 關(guān)于澳柯瑪股份有限公司 2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告 根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為澳柯瑪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“澳柯瑪”、“公司”）2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)澳柯瑪非公開(kāi)發(fā)行A股募集資金... 詳細(xì)>>>