澳柯瑪股份有限公司

      關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：

     股東大會召開日期：2019年5月17日

     本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
      系統(tǒng)

一、  召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次
2018年年度股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
  合的方式
(四)  現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2019年5月17日9點30分

  召開地點：公司會議室
(五)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年5月17日

                      至2019年5月17日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
(六)  融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等
  有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)  涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

序                                                    投票股東類型
號                      議案名稱

                                                          A股股東

非累積投票議案

1  關(guān)于公司2018年度董事會工作報告的議案                  √

2  關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案                  √

3  關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告的議案                    √

4  關(guān)于公司2018年年度報告及摘要的議案                    √

5  關(guān)于公司2018年度利潤分配的預(yù)案                        √

6  關(guān)于公司2018年度募集資金存放與實際使用情況專項      √

    報告的議案

7  關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年度      √

    日常關(guān)聯(lián)交易的議案

8  關(guān)于公司2019年度融資業(yè)務(wù)及擔(dān)保授權(quán)的議案              √

9  關(guān)于續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司      √

    2019年度審計機構(gòu)并支付其報酬的議案

10  關(guān)于修訂公司章程的議案                                √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案已于2019年4月27日在上海證券交易所網(wǎng)站及中國證券報、上海證券報、證券時報進行了公告。
2、特別決議議案：8、10
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可
  以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
  也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登
  陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請
  見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多
  個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，
  視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出
  同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第
  一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
  公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托
  代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權(quán)登記日

      Ａ股          600336        澳柯瑪            2019/5/13

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、  會議登記方法

  1、出席現(xiàn)場會議股東或其委托代理人應(yīng)持有的證件：出席會議的自然人股東，應(yīng)持本人的身份證、股票賬戶、持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股票賬戶、委托人持股憑證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、股票賬戶、持股憑證、法定代表人授權(quán)書、出席人身份證出席會議；

  2、登記手續(xù)及方式：出席會議的股東或其委托代理人，應(yīng)持上述證件辦理
依法參加本次股東大會的必備條件；

  3、登記地址：青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路315號澳柯瑪股份有限公司董事會辦公室；

  4、登記時間：2019年5月15日9：00-16：00
六、  其他事項

  1、會議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系電話：（0532）86765129

  傳    真：（0532）86765129

  郵    編：266510

  聯(lián)系人：季修憲  王仁華

  2、出席現(xiàn)場會議者食宿、交通費自理
特此公告。

                                            澳柯瑪股份有限公司董事會
                                                    2019年4月27日
附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

澳柯瑪股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月17日
召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：

序號            非累積投票議案名稱            同意  反對  棄權(quán)
1  關(guān)于公司2018年度董事會工作報告的議案
2  關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案
3  關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告的議案
4  關(guān)于公司2018年年度報告及摘要的議案
5  關(guān)于公司2018年度利潤分配的預(yù)案
6  關(guān)于公司2018年度募集資金存放與實際使用情

      況專項報告的議案

7  關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及

      2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

8  關(guān)于公司2019年度融資業(yè)務(wù)及擔(dān)保授權(quán)的議案
9  關(guān)于續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

      為公司2019年度審計機構(gòu)并支付其報酬的議案

10  關(guān)于修訂公司章程的議案


委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。