證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2019-031 安泰科技股份有限公司關于 終止購買資產暨關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 釋義： 除非另有說明，以下簡稱在本公告中含義如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 中國鋼研：中國鋼研科技集團有限公司（本公司... 詳細>>>

安泰科技股份有限公司獨立董事 關于終止購買資產暨關聯交易事項的意見 根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，安泰科技股份有限公司第七屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關于終止收購資產暨關聯交易的議案》，我們對相關事項發表意見如下： 經審議，我們認為： 2016年12月30日，公司第六屆董事會第十一次臨時會... 詳細>>>

安泰科技股份有限公司董事會對 終止購買資產暨關聯交易事項的明確意見 安泰科技股份有限公司董事會全體成員根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，發表如下明確意見： 公司第七屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關于終止收購資產暨關聯交易的議案》，我們認為： 終止購買資產暨關聯交易事項，是公司基于審慎研究并與交易對方協商之后做出的決定，符合《公司法》、《公司章程》以及相關規范性文件... 詳細>>>

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2019-030 安泰科技股份有限公司關于 注銷安泰(常州)新材料科技發展有限公司的公告 本公司及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 釋義： 除非另有說明，以下簡稱在本公告中含義如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰常州：安泰（常州）新材料科技發展有限公司（公司全資子公司... 詳細>>>

安泰科技股份有限公司獨立董事關于 關于終止購買資產暨關聯交易事項的事前認可文件 根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，我們對相關事項進行了事前審核： 關于終止購買資產暨關聯交易事項的事前認可文件 我們對公司擬提交第七屆董事會第四次臨時會議審議的《關于終止收購資產暨關聯交易的議案》進行了事前審查。 ... 詳細>>>

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2019-029 安泰科技股份有限公司 第七屆董事會第四次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次臨時會議通知于2019年5月29日以書面或郵件形式發出，據此通知，會議于2019年6月4日以通訊方式召開... 詳細>>>

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2019-032 安泰科技股份有限公司關于 終止購買資產暨關聯交易的補充更正公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 釋義： 除非另有說明，以下簡稱在本公告中含義如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 中國鋼研：中國鋼研科技集團有限公司（本... 詳細>>>

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2019-027 安泰科技股份有限公司 關于變更第七屆董事會非獨立董事的公告 本公司及其董事、監事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2018年12月25日，安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2018年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》，同意畢... 詳細>>>

北京海潤天睿律師事務所 關于安泰科技股份有限公司 2018年度股東大會的法律意見 致：安泰科技股份有限公司 北京海潤天睿律師事務所（以下簡稱本所）接受安泰科技股份有限公司（以下簡稱公司）的委托，指派律師李冬梅、馮娟出席公司2018年度股東大會并對本次股東大會進行律師見證。 本所律師依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規... 詳細>>>

安泰科技股份有限公司 2018年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會未出現否決議案的情形； 2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。 3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 一、會議召開和出席情況 1、現場會議時間：2019年5月21日（周二）下午14:30 網絡... 詳細>>>

安泰科技股份有限公司 關于召開2018年度股東大會提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月30日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上刊登了《公司關于召開2018年度股東大會通知的公告》，公司將于2019年5月21日（周二）下午14:30在公司總部會議室（北京市海淀區學院南路76... 詳細>>>

安泰科技股份有限公司董事會 關于股票交易異常波動的相關說明 安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會經與公司董事、監事、高級管理人員、控股股東中國鋼研科技集團有限公就相關事項進行核實后說明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。 2、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。 3、近期公司經營情況及內外部經營環境不存在發... 詳細>>>

安泰科技股份有限公司 2019年第一季度報告 2019年04月 第一節重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人李軍風、主管會計工作負責人畢林生及會計機構負責人(會計主管人... 詳細>>>

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2019-019 安泰科技股份有限公司2019年第一季度報告正文 第一節重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責... 詳細>>>

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2019-021 安泰科技股份有限公司 關于召開2018年度股東大會通知的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議決定于2019年5月21日（星期二）召開2018年度股東大會，現將會議情況通知如下： 一... 詳細>>>

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2019-022 安泰科技股份有限公司 關于董事會秘書辭職的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書張晉華先生提交的書面辭職報告。張晉華先生因工作需要和個人原因，請求辭去公司第... 詳細>>>

安泰科技股份有限公司董事會 關于會計政策變更合理性的說明 按照深圳證券交易所《股票上市規則》、《主板上市公司規范運作指引》、《主板監管業務備忘錄第1號―定期報告披露相關事宜》和《公司章程》等的有關要求，公司董事會對相關事項說明如下： 關于會計政策變更的相關說明 本次會計政策變更是依據財政部頒布的《企業會計準則第22號―金融工具確認和計量》（財會〔2017〕7號）、《企業會計準則第23號―金融資產... 詳細>>>

安泰科技股份有限公司董事、高級管理人員 關于2019年第一季度報告的書面確認意見 本公司第七屆董事會第十次會議和第七屆監事會第九次會議審議通過公司2019年第一季度報告。 根據《證券法》第六十八條的要求，本人作為安泰科技股份有限公司的董事、高級管理人員，保證公司2019年第一季度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 公司董事簽名： 李軍風： 湯建新： 劉掌權... 詳細>>>

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2019-017 安泰科技股份有限公司 第七屆董事會第十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 安泰科技股份有限公司第七屆董事會第十次會議通知于2019年4月19日以書面或郵件形式發出，據此通知，會議于2019年4月26日以通訊方式召開，會議應出席董事8名，實... 詳細>>>

證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2019-018 安泰科技股份有限公司 第七屆監事會第九次會議決議公告 安泰科技股份有限公司第七屆監事會第九次會議通知于2019年4月19日以書面形式發出，據此通知，會議于2019年4月26日以通訊方式召開。會議應到監事5名，實到5名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 本次會議討論并通過如下決議 ... 詳細>>>