四川東材科技集團股份有限公司

          關于為子公司提供擔保的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●被擔保人

  四川東方絕緣材料股份有限公司（以下簡稱“東材股份”）

  江蘇東材新材料有限責任公司（以下簡稱“江蘇東材”）

  河南華佳新材料技術有限公司（以下簡稱“河南華佳”）
●本次擔保金額及為其擔保累計金額

  2019年度，公司擬為控股子公司東材股份提供不超過1億元的綜合授信額度擔保；擬為全資子公司江蘇東材提供不超過5億元的綜合授信額度擔保；擬為控股子公司河南華佳提供不超過1,500萬元的綜合授信額度擔保。

  2018年度，公司為上述子公司提供擔保的發生額為850.00萬元，截止2018年12月31日公司為上述子公司提供擔保的余額為850.00萬元；截至本公告日（2019年4月25日），公司為上述子公司提供擔保的余額為850.00萬元。本公司無對全資子公司、控股子公司以外的第三方提供擔保。
●本次擔保無反擔保
●公司不存在對外擔保逾期的情況

  一、擔保情況概述

產經營和資金需求情況，對2019年度東材股份、江蘇東材、河南華佳三家公司需向金融機構融資的情況進行了預測分析。為確保其正常開展生產經營活動，順利實現2019年度經營目標，本公司擬為東材股份、江蘇東材、河南華佳在2019年度向金融機構申請的綜合授信融資分別提供不超過1億元、5億元、1,500萬元的連帶責任擔保，以解決其在持續發展過程中對資金的需求。此議案尚需提交2018年年度股東大會審議，并提請股東大會授權法定代表人（董事長于少波先生）簽署與擔保有關的所有文件。擔保總額占公司2018年經審計母公司凈資產197,113.52萬元的31.20%。

    1、擔保方式、擔保期限及相關授權

    擔保方式：最高額連帶責任保證擔保

    擔保期限：以保證合同約定為準

    相關授權：自股東大會審議通過上述事項之日起12個月內，在此額度內發生的具體擔保事項，授權公司法定代表人具體負責與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）相關擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。

    2、擔保事項的審批程序

    本事項經第四屆董事會第十二次會議審議通過后，尚需提交2018年年度股東大會批準后實施。

    二、被擔保人基本情況

    1、四川東方絕緣材料股份有限公司

    注冊地址：綿陽市游仙區三星路188號

    法定代表人：于少波

    注冊資本：245,773,742.00元，公司持股比例為99.9664%

    成立日期：1994年7月5日

    經營范圍：絕緣材料、塑料材料、化工材料的制造、銷售，出口本企業自產的絕緣材料及其生產設備和原輔料，進口本企業生產、科研所需的原輔材料、
營（按許可證核準的范圍經營）。

    財務狀況：截止2018年12月31日，經審計的資產總額為1,512,316,309.44元，負債總額為257,150,311.49元（其中：銀行貸款總額141,000,000.00元，流動負債總額229,318,299.77元），凈資產額為1,255,165,997.95元。2018年度實現營業收入943,390,047.55元，實現凈利潤25,190,921.55元。

    2、江蘇東材新材料有限責任公司

    注冊地址：海安縣城東鎮開發大道（中）28號

    法定代表人：宗躍強

    注冊資本：36000萬元，公司持股比例為100.00%

    成立日期：2012年08月07日

    經營范圍：絕緣材料、高分子材料、功能膜材料生產(涉及專項許可的需辦理專項審批后方可經營)、銷售:經營本企業自產產品的出口業務和本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件的進口業務；科技信息咨詢、技術服務。

    財務狀況：截止2018年12月31日，經審計的資產總額為627,977,850.84元，負債總額為311,110,524.83元（其中：銀行貸款總額2,000,000.00元，流動負債總額263,755,524.83元），凈資產額為316,867,326.01元。2018年度實現營業收入346,611,587.48元，實現凈利潤739,367.47元。

  3、河南華佳新材料技術有限公司

  公司注冊地址：鄭州高新開發區翠竹街1號5棟

  法定代表人：劉寶靈

  注冊資本：2667萬元人民幣，公司持股比例為62.50%。

  實收資本：2,667萬元人民幣

  公司類型：有限責任公司

  成立日期：2009年9月9日

通訊器材、電力器材、機械設備及零配件；貨物進出口、技術進出口。

    財務狀況：截止2018年12月31日，經審計的資產總額為49,055,927.30元，負債總額為20,529,412.48元（其中：銀行貸款總額3,000,000.00元，流動負債總額20,529,412.48元），凈資產額為28,526,514.82元；2018年實現營業收入37,603,777.84元，實現凈利潤1,623,549.16元。

  三、擔保協議的主要內容

  本次擔保事項尚未經股東大會審議通過，尚未簽訂擔保協議。根據子公司的申請，主要擔保內容為：擬為控股子公司東材股份提供不超過1億元的綜合授信額度擔保，期限1年，擔保性質為連帶責任保證擔保；擬為全資子公司江蘇東材提供不超過5億元的綜合授信額度擔保，期限1年，擔保性質為連帶責任保證擔保；擬為控股子公司河南華佳提供不超過1,500萬元的綜合授信額度擔保，期限1年，擔保性質為連帶責任保證擔保。

    四、董事會意見

  公司董事會認為：本次擔保對象均為本公司的全資、控股子公司，本公司對全資、控股子公司的擔保有助于其日常經營業務的正常開展，且東材股份、江蘇東材、河南華佳三家公司經營業績穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。在擔保期內，本公司有能力控制其經營管理風險，不會損害上市公司利益。

    五、獨立董事的意見

  公司獨立董事認為：報告期內，公司全體董事和管理層都能夠審慎對待并嚴格控制對外擔保產生的風險，沒有發生為控股股東及其關聯方提供擔保的情形，對全資、控股子公司的擔保沒有超過經股東大會審議的擔保限額。

  本次擔保事項有利于公司全資、控股子公司開展正常的生產經營活動，保障其2019年度經營目標的順利實現，該擔保行為的審議程序符合相關法律法規的規定，沒有損害上市公司利益，沒有損害股東、尤其是中小股東的權益。獨立董事一致同意2019年度為子公司提供擔保的事項，并同意將此議案提交公司2018

    六、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

  截至本公告日，公司為上述子公司提供擔保的余額為850.00萬元。本公司無對全資、控股子公司以外的第三方提供擔保。

  東材股份、江蘇東材、河南華佳三家公司均無對外擔保行為。

  公司及全資、控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

    七、備查文件目錄

    1、公司第四屆董事會第十二次會議決議

    2、公司第四屆監事會第九次會議決議

    3、公司獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

    4、被擔保人營業執照復印件

    特此公告。

                                  四川東材科技集團股份有限公司董事會
                                            2019年4月25日