證券代碼：601208        證券簡稱：東材科技        公告編號：2019-016
          四川東材科技集團股份有限公司

          2018年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及

        2019年日常關聯(lián)交易情況預計的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
   交易內(nèi)容：

  本公司及控股子公司根據(jù)經(jīng)營業(yè)務發(fā)展需要，擬分別向金發(fā)科技股份有限公司（以下簡稱“金發(fā)科技”）及其子公司采購/銷售材料、接受勞務；向北京高盟新材料股份有限公司（以下簡稱“高盟新材”）及其子公司采購材料；向太湖金張科技股份有限公司（以下簡稱“金張科技”）及其子公司銷售產(chǎn)品。
   關聯(lián)交易對公司的影響：

  上述關聯(lián)交易是公司正常的經(jīng)營行為，不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的情形,不會對關聯(lián)方形成依賴。
   關聯(lián)交易審議情況

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，上述交易事項尚需提交公司2018年年度股東大會審議，關聯(lián)股東將回避表決。

  一、2018年度日常關聯(lián)交易的執(zhí)行情況

  2018年4月25日，經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于公司2017年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018年日常關聯(lián)交易情況預計的議案》，公司預計2018年與關聯(lián)方之間發(fā)生銷售、采購等交易事項的關聯(lián)交易總額不超過8,900萬元，其中：采購貨物/接受勞務不超過800萬元，銷售貨物不超過8,000萬元，

    與日常經(jīng)營相關的零星關聯(lián)交易不超過100萬元。截止2018年12月31日，關

    聯(lián)交易實際發(fā)生總金額為6,300.51萬元，具體詳見下表：

                                                                              單位：萬元
    關聯(lián)方            關聯(lián)關系          關聯(lián)交易類別    2018年預計  截止2018年12月
                                                                金額    31日實際發(fā)生金額
                                            銷售材料              2,000          1,411.18
金發(fā)科技股份有限公      關聯(lián)自然人

  司及其子公司        熊海濤任董事        采購材料/              600            165.04
                                            接受勞務

北京高盟新材料股份  公司控股股東高金集      采購材料              200              6.29
有限公司及其子公司  團控制的其他公司        銷售產(chǎn)品              2,500            788.80
太湖金張科技股份有  公司持股24.832%        銷售產(chǎn)品              3,500          3,926.33
    限公司        關聯(lián)自然人任董事

其它與日常經(jīng)營相關                      采購材料/接受勞務          100              2.87
  的零星關聯(lián)交易                        銷售產(chǎn)品/提供勞務

      合計                                                        8,900          6,300.51
        二、2019年度日常關聯(lián)交易的預計情況

        基于生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司預計2019年與關聯(lián)方之間發(fā)生銷售、采購等交易

    事項的關聯(lián)交易總額不超過10,800萬元，其中：采購貨物/接受勞務不超過700萬

    元，銷售貨物不超過10,000萬元，與日常經(jīng)營相關的零星關聯(lián)交易不超過100萬

    元。具體如下：                                              單位：萬元

    關聯(lián)方            關聯(lián)關系          關聯(lián)交易類別    2019年預計  截止2019年3月31
                                                              金額      日實際發(fā)生金額
金發(fā)科技股份有限      關聯(lián)自然人          銷售材料              2,000            344.23
公司及其子公司      熊海濤任董事          采購材料              600              28.08
                                            接受勞務

北京高盟新材料股  公司控股股東高金集

份有限公司及其子  團控制的其他公司        采購材料              100              2.67
      公司

太湖金張科技股份  公司持股24.832%        銷售產(chǎn)品              8,000          1,037.38
    有限公司      關聯(lián)自然人任董事

其它與日常經(jīng)營相                      采購材料/接受勞務          100                0
關的零星關聯(lián)交易                      銷售產(chǎn)品/提供勞務

      合計                                                      10,800          1,412.36

  三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容
（一）、銷售材料/產(chǎn)品

  1、向金發(fā)科技及其子公司銷售材料

  基本情況：公司在聚酯切片的采購領域擁有較強的渠道優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，依托該優(yōu)勢公司擬向金發(fā)科技及其子公司以貿(mào)易的方式銷售部分原材料，以賺取合理的貿(mào)易利潤。

  定價政策：根據(jù)成本費用加上合理利潤進行定價。

  貨款結算方式和期限：預收款

  2、向金張科技及其子公司銷售產(chǎn)品

  基本情況：金張科技向公司采購光學級聚酯基膜，用于生產(chǎn)光學涂布產(chǎn)品。
  定價原則：遵循公開、公平、公正原則，參照公司向非關聯(lián)的第三方銷售的同種或類似產(chǎn)品價格進行定價。

  貨款結算方式和期限：到貨后月結60天以銀行電匯/承兌方式結算。

  （二）、采購材料/接受勞務

  1、向金發(fā)科技及其子公司采購材料/接受勞務

  基本情況：公司在生產(chǎn)特種聚酯薄膜、無鹵阻燃片材的過程中需用到輔助材料，達到改變產(chǎn)品性能的要求。為了拓寬采購渠道，縮短材料交付周期，在保證材料品質(zhì)的前提下降低采購成本，公司擬向金發(fā)科技及其子公司購買生產(chǎn)上述產(chǎn)品所需的部分母料，或提供原料委托其進行加工。

  定價原則：遵循公開、公平、公正原則，參照公司向非關聯(lián)的第三方采購的同種或類似產(chǎn)品價格進行定價；加工費根據(jù)成本費用加上合理利潤進行定價。
  貨款結算方式和期限：到貨后月結30天以銀行電匯/承兌方式結算。

  2、向高盟新材及其子公司采購材料

  基本情況：公司在生產(chǎn)柔軟復合絕緣材料、層（模）壓制品等產(chǎn)品的過程中需用到復合膠。為了拓寬采購渠道，縮短材料交付周期，在保證材料品質(zhì)的前提下降低采購成本，公司擬向高盟新材及其子公司購買生產(chǎn)上述產(chǎn)品所需的復合聚氨酯膠粘劑。


  定價原則：遵循公開、公平、公正原則，參照公司向非關聯(lián)的第三方采購的同種或類似產(chǎn)品價格進行定價。

  貨款結算方式和期限：到貨后月結90天以銀行電匯/承兌方式結算。

  上述合同的簽署及有效期：本公司股東大會審議通過《關于公司2018年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年日常關聯(lián)交易情況預計的議案》后正式簽署相關協(xié)議，有效期為一年。

    四、關聯(lián)方及關聯(lián)關系

  1、金發(fā)科技股份有限公司

  注冊地址：廣州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學城科豐路33號

  企業(yè)類型：上市公司

  法定代表人：袁志敏

  注冊資本：2,716,784,786.00元

  經(jīng)營范圍：橡膠和塑料制品業(yè)

  關聯(lián)關系：熊海濤女士為本公司的實際控制人，屬于本公司關聯(lián)自然人。同時，熊海濤女士任金發(fā)科技董事，故金發(fā)科技為公司關聯(lián)法人，公司與金發(fā)科技構成關聯(lián)關系。

  2、北京高盟新材料股份有限公司

  注冊地址：北京市房山區(qū)燕山東流水工業(yè)區(qū)14號

  企業(yè)類型：上市公司

  法定代表人：何宇飛

  注冊資本：266,639,171.00元

  經(jīng)營范圍：生產(chǎn)粘合劑、涂料、油墨；銷售建筑材料、化工材料（不含危險化學品）、機械電子設備、儀器儀表、計算機；技術開發(fā)、咨詢；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術除外；貨物進出口；代理進出口；技術進出口。

  關聯(lián)關系：北京高盟新材料股份有限公司與公司受同一控制人控制。


  3、太湖金張科技股份有限公司

  注冊地址：安徽省安慶市太湖縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

  企業(yè)類型：股份有限公司（非上市）

  法定代表人：施克煒

  注冊資本：83,118,568.00元

  經(jīng)營范圍：信息顯示、大規(guī)模集成電路、電子元器件領域用功能性保護材料及生產(chǎn)配套材料、健康護眼膜、光學轉(zhuǎn)換膜、高陽隔膜、高端離型膜、功能性光學膠、電子元器件用離型材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關技術咨詢，技術轉(zhuǎn)讓、技術服務:自營進出口業(yè)務；自有房屋、設備租賃。

  關聯(lián)關系：公司持有金張科技24.832%股權，為參股子公司；于少波先生、唐安斌先生為本公司董事，屬于本公司關聯(lián)自然人，同時于少波任金張科技董事、唐安斌任金張科技全資子公司董事。故金張科技為公司關聯(lián)法人，公司與金張科技構成關聯(lián)關系。

    五、關聯(lián)方履約能力

  1、截至2018年12月31日，金發(fā)科技總資產(chǎn)為22,460,490,613.02元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為10,233,399,235.23元，2018年度實現(xiàn)營業(yè)收入25,316,620,559.18元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤624,044,121.75元。

  2、截止2018年12月31日，高盟新材總資產(chǎn)為1,768,265,915.79元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為1,516,888,519.89元。2018年度實現(xiàn)營業(yè)收入1,016,347,696.22元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤83,681,217.92元。

  3、截止2018年12月31日，金張科技總資產(chǎn)為547,943,603.18元，歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為414,111,435.22元，2018年度實現(xiàn)營業(yè)收入418,769,264.53元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤45,062,127.42元。

  上述關聯(lián)方財務狀況良好，能夠履行已達成的各項協(xié)議，不存在履約風險。
    六、關聯(lián)交易的定價政策

  公司與上述關聯(lián)方交易的定價政策和定價依據(jù)為：遵循公開、公平、公正原則，存在同類交易的參照公司向非關聯(lián)的第三方銷售/采購的同種或類似產(chǎn)品價
格進行定價；不存在同類交易或市場價格的，以合理的構成價格（成本費用加上合理利潤）作為定價依據(jù)。

    七、該關聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響

  2019年度，公司與關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易，是日常經(jīng)營需要，長期以來保證了公司經(jīng)營的有序進行，減少時間成本和溝通成本。此類日常關聯(lián)交易的存續(xù)，有利于保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性和持續(xù)性。

  上述關聯(lián)交易均遵循公平、公正、公開的原則，沒有損害上市公司利益，沒有損害股東、尤其是中小股東的權益，占同類交易或公司交易總量的比例較小，對公司本期及未來財務狀況、經(jīng)營成果不會產(chǎn)生較大影響，不會對關聯(lián)方形成依賴，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。

    八、獨立董事事前認可及獨立意見

  本次會議前，公司已將《關于公司2018年度日常關聯(lián)交易發(fā)生情況及預計公司2019年度日常關聯(lián)交易的議案》提交公司獨立董事進行事先審閱，獨立董事認為此日常關聯(lián)交易事項為公司正常日常經(jīng)營所需，關聯(lián)交易價格公允，沒有損害公司和非關聯(lián)股東的利益，符合全體股東的利益，同意將該議案提交本公司董事會審議，并就該議案發(fā)表如下獨立意見：

  1、公司及控股子公司與關聯(lián)企業(yè)（金發(fā)科技及其子公司、高盟新材及其子公司、金張科技及其子公司）之間的日常關聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營需要，有利于交易雙方獲得合理的經(jīng)濟效益。該關聯(lián)交易定價公允、合理，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東和非關聯(lián)股東利益的情形。

  2、公司董事于少波任金張科技董事、公司董事唐安斌任金張科技子公司董事，回避表決。董事會審議、決策程序符合國家相關法律、法規(guī)規(guī)定。本項議案尚需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東應回避表決，同意將本議案提交公司股東大會審議。

    九、備查文件目錄

  1、四川東材科技集團股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議

  2、四川東材科技集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第九次會議決議

3、獨立董事發(fā)表的事前認可意見
4、獨立董事發(fā)表的獨立意見

                              四川東材科技集團股份有限公司董事會
                                                2019年4月25日