證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-043 厚普清潔能源股份有限公司 關于收購四川省嘉綺瑞航空裝備有限公司 60%股權交易完成的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月15日召開了第四屆董事會第一次會議，會議審議通過了《關于擬收購四川省嘉綺瑞航空裝備有限公司60%股權的議 案》，會議同意公司以自有資金及... 詳細>>>

厚普清潔能源股份有限公司 章程 二零二零年八月修訂 目 錄 第一章 總則 ...... 3 第二章 經營宗旨和范圍...... 4 第三章 股份 ...... 4 第一節 股份發行...... 4 第二節 股份增減和回購...... 5 第三節 股份轉讓...... 6 第四章 股東和股東大會...... 7 第一節 股東 ...... 7 第二節 股東大會的一般規定...... 9 第三節 股東大會的召集......11 第四節 股東大會的提案與通知 ......12 第五節 股東大會的召開......14 第六節 股東大會的表決和決議 ... 詳細>>>

獨立董事工作制度 （2020 年 8 月修訂） 第一章 總則 第一條 根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）頒布的 《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”)、《上市公司治理準則》及國家有關法律、法規和公司章程的有關規定，為進一步完善厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）的法人治理結構，改善董事會結構，強化對內部董事及經理層的約束和監督機制，保護中小股東及債權人的利益，促進公司... 詳細>>>

證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-044 厚普清潔能源股份有限公司 2020 年半年度報告披露提示性公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 21 日召開第四屆董事 會第二次會議，會議審議通過了《關于 2020 年半年度報告全文及摘要的議案》。 為使投資者全面了解公司 2020 年半年度的經營成果、財務狀況及... 詳細>>>

厚普清潔能源股份有限公司 董事會議事規則 （2020 年 08 月修訂） 第一章 總則 第一條 為了保護公司和股東的權益，規范董事的行為，理順公司管理體制， 明晰董事會的職責權限，建立規范化的董事會組織架構及運作程序，保障公司經營決策高效、有序地進行，依照《公司法》及國家有關法律法規、深圳證券交易所相關業務規則及《厚普清潔能源股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定，制定《厚普清潔能源股份有限公司董事會議事規則》... 詳細>>>

證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-047 厚普清潔能源股份有限公司 第四屆董事會第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、發出董事會會議通知的時間和方式：厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公 司”）第四屆董事會第二次會議通知于 2020 年 8 月 11 日以郵件、短信或專人送達方式送達 給全體董事、監事及高級管理人員。... 詳細>>>

厚普清潔能源股份有限公司 2020 年半年度報告 2020 年 08 月 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人王季文、主管會計工作負責人羅碧云及會計機構負責人(會計主管人員)胡安娜聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本報告... 詳細>>>

證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-042 厚普清潔能源股份有限公司 2019 年度權益分派實施公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、股東大會審議通過權益分派方案情況 1、厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”），2019年度權益分派方案已獲2020年5月15日召開的公司2019年度股東大會審議通過，股東大會決議公告于2020年5月15日刊登在巨潮資訊網... 詳細>>>

厚普清潔能源股份有限公司 關于深圳證券交易所《年報問詢函》的回復 深圳證券交易所創業板公司管理部： 厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“厚普股份”）于2020年5月25日收到貴部《關于對厚普清潔能源股份有限公司的2019年年度報告問詢函》（創業板年報問詢函 【2020】第339號）（以下簡稱“問詢函”），公司對此高度重視，并積極組織公司相關人員及會計師對問詢函中所提問題進行逐項檢查。現就問詢函所提問題做出書面回復如下： （非... 詳細>>>

厚普清潔能源股份有限公司 關于四川證監局《年報問詢函》的回復 中國證券監督管理委員會四川監管局： 厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“厚普股份”）于2020年5月21日收到貴局下發的《關于對厚普清潔能源股份有限公司2019年度報告有關事項的問詢函》（川證監公司[2020]22號）（以下簡稱“問詢函”），公司對此高度重視，并組織公司相關人員及會計師對問詢函中所提問題進行逐項檢查。現就問詢函所提問題做出書面回復如下： （非特別注... 詳細>>>

厚普清潔能源股份有限公司 章程 二零二零年五月修訂 目 錄 第一章 總則......3 第二章 經營宗旨和范圍......4 第三章 股份......4 第一節 股份發行......4 第二節 股份增減和回購......5 第三節 股份轉讓......6 第四章 股東和股東大會......7 第一節 股東......7 第二節 股東大會的一般規定......9 第三節 股東大會的召集......11 第四節 股東大會的提案與通知......12 第五節 股東大會的召開......14 第六節 股東大會的表決和決議......16 第五... 詳細>>>

厚普清潔能源股份有限公司獨立董事 關于第四屆董事會第一次會議審議事項的獨立意見 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法律法規和厚普清潔能源股份有限公司（以下稱“公司”）《公司章程》、《獨立董事工作制度》等公司制度的規定，作為公司獨立董事，在認真閱讀了第四屆董事會第一次會議相關會議資料和聽取有關人員匯報的基礎上，經... 詳細>>>

證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-036 厚普清潔能源股份有限公司 第四屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、本次董事會在厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召開的公司 2019 年度股東大會選舉產生了公司第四屆董事會成員后，于 2020 年 5 月 15 日向公司全體董事以口頭方式發... 詳細>>>

成都市高新區天府大道北段 1480 號拉德方斯大廈東樓 6 層 郵政編碼：610042 6/F, East Building, La Defense, 1480 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu 610042, P.R.China 電話/Tel：(8628) 6208 8000 傳真/Fax：(8628) 6208 8111 網址：www.zhonglun.com 北京中倫（成都）律師事務所 關于厚普清潔能源股份有限公司 2019 年度股東大會的 法律意見書 【2020】中倫成律（見）字第 013882-0012-051501 號 致：厚普清潔能源股份有限公司 根... 詳細>>>

證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-038 厚普清潔能源股份有限公司 關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召開了第四屆董 事會第一次會議，會議審議通過了《關于聘任公司總經理及其他高級管理人員的議案》和《關于聘任公司證券事務代表的議案》，現將... 詳細>>>

證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-040 厚普清潔能源股份有限公司 關于收購四川省嘉綺瑞航空裝備有限公司 60%股權的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、交易概述 （一）交易的基本情況 厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“收購方”）于 2020 年 5 月 17 日與 張可、羅鳴、林小琴、彭勇（以下簡稱“現有股東”）共同簽訂了關于四川省嘉綺瑞航空... 詳細>>>

厚普清潔能源股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 厚普清潔能源股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 （2020 年 05 月修訂） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，并制定本細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專... 詳細>>>

證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-037 厚普清潔能源股份有限公司 第四屆監事會第一次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 1、本次監事會在厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召開的公司 2019 年度股東大會選舉產生了第四屆監事會非職工代表監事成員及公司于同 日召開的職工代表大會選舉產生了... 詳細>>>

證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-041 厚普清潔能源股份有限公司 2019 年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會沒有出現否決議案的情況。 2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 1、會議召開情況 （1）會議召開的時間、地點和方式：厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公司”... 詳細>>>

證券代碼：300471 證券簡稱：厚普股份 公告編號：2020-035 厚普清潔能源股份有限公司 關于召開 2019 年度股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性 陳述或重大遺漏。 根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經厚普清潔能源股份有限公司（以下簡稱“公 司”）第三屆董事會第二十五次會議審議通過，公司于 2020 年 4 月 20 日發布了《關于召開 2019 年度股東大會的通知》（公告編號：20... 詳細>>>