證券代碼：000957 證券簡稱：中通客車 編號：2020-044 中通客車控股股份有限公司 第十屆四次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 中通客車控股股份有限公司第十屆四次董事會通知于2020年8月14日以電 子郵件的方式發出，會議于 2020 年 8 月 17 日以通訊表決的方式召開，應到董事 8 名，實到董事 8 名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。會議審議通過了以下議案： 一、關于選舉公司董事長的議案 同意選舉宓保倫先生為公司第十屆董事會董事長（個人簡歷已于 2020 年 7 月 28 日進行了公告，詳見公司十屆三次董事會決議公告，編號：2020-039）。 表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 二、關于聘任公司高級管理人員的議案 根據總經理提名，聘任李晨先生、翟正坤先生為公司副總經理（個人簡歷附后）。 表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 公司獨立董事對上述人員的聘任發表了獨立意見：認為上述人員提名程序和任職資格符合有關規定，能夠勝任所聘崗位職責的要求。 特此公告 中通客車控股股份有限公司董事會 2020 年 8 月 18 日 個人簡歷 李晨先生，1973年出生，車輛工程專業工程碩士，高級工程師，歷任公司技術中心客車研究所公交部經理，技術處處長、技術中心副主任、技術中心主任、副總工程師、總經理助理、技術研究院黨總支書記，營銷總公司總經理、特種車事業部部長等職務。 李晨先生未持有本公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所 懲戒，不是失信被執行人。 翟正坤先生，1979年出生，本科學歷，歷任濰柴動力長沙維修服務中心中聯重科項目經理，濰柴動力工程機械動力銷售公司起重機、挖機項目經理，濰柴動力柳州維修服務中心柳工項目經理，濰柴動力客戶服務中心柳州維修服務中心副主任，濰柴動力客車動力銷售公司業務副經理，濰柴動力客車動力銷售公司華南區域終端業務經理，濰柴動力客車動力銷售公司總經理助理等職務。 翟正坤先生持有本公司股份41000股，與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。

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