證券代碼：600218 證券簡稱：全柴動力 公告編號：2020-034 安徽全柴動力股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 5 月 18 日 (二) 股東大會召開的地點：公司科技大廈二樓會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 20 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 126,807,907 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 34.3881 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集，董事長謝力先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān) 規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 3、董事會秘書徐明余先生出席會議；公司高級管理人員列席了本次會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：2019 年度董事會工作報告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 2、 議案名稱：2019 年度監(jiān)事會工作報告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 3、 議案名稱：2019 年度報告全文及摘要 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 4、 議案名稱：關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷流動資產(chǎn)損失的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 5、 議案名稱：2019 年度財務(wù)決算報告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 6、 議案名稱：2019 年度利潤分配預(yù)案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 126,670,607 99.8917 135,600 0.1069 1,700 0.0014 7、 議案名稱：關(guān)于對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 126,670,607 99.8917 135,600 0.1069 1,700 0.0014 8、 議案名稱：關(guān)于申請銀行綜合授信額度的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 126,670,607 99.8917 135,600 0.1069 1,700 0.0014 9、 議案名稱：關(guān)于聘任 2020 年度審計機構(gòu)的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 (二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 持股 5%以上 普通股股東 126,542,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5% 普通股股東 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股東 128,107 48.2681 135,600 51.0913 1,700 0.6406 其 中 : 市 值 50 萬以下普 通股股東 128,107 62.3673 75,600 36.8049 1,700 0.8278 市值 50 萬以 上普通股股 東 0 0.0000 60,000 100.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 6 2019 年度利潤 23,700 14.7204 135,600 84.2236 1,700 1.0560 分配預(yù)案 (四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 根據(jù)上述表決結(jié)果，本次股東大會所有議案均審議通過。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽承義律師事務(wù)所 律師：唐民松、徐夢群 2、律師見證結(jié)論意見： 公司本次股東大會的召集、召開程序、本次股東大會出席人員的資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。因此，本次股東大會通過的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、本所要求的其他文件。 安徽全柴動力股份有限公司 2020 年 5 月 19 日

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