證券代碼：600580 證券簡(jiǎn)稱：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：臨 2020-051 臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司 七屆二十二次監(jiān)事會(huì)決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“臥龍電驅(qū)”、“公司”）七屆 二十二次監(jiān)事會(huì)于 2020 年 8 月 17 日在浙江省紹興市上虞區(qū)人民大道西段 1801 號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，與會(huì)監(jiān)事 3 人，其中監(jiān)事趙建良以通訊方式參加，符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席范志龍主持。 經(jīng)參會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議以投票表決表決方式通過(guò)了如下決議： 一、審議通過(guò)關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 鑒于公司第七屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，應(yīng)予換屆。公司控股股東臥龍控股集團(tuán)有限公司和第七屆監(jiān)事會(huì)提名孫慧芳女士、羅�張�士為第八屆監(jiān)事會(huì)候選人。 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 本議案尚需提交 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 二、審議通過(guò)關(guān)于吸收合并全資子公司的議案 同意吸收合并浙江臥龍新動(dòng)力電機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“臥龍新動(dòng)力”）。吸收合并完成后，臥龍新動(dòng)力的獨(dú)立法人資格將被注銷。 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 本議案還需提交 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 特此公告。 臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 19 日 監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷： 孫慧芳：1982 年出生，本科學(xué)歷。曾任臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司人力行政 部部長(zhǎng)，2016 年 2 月至 2019 年 11 月，任臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司運(yùn)營(yíng)管理 部部長(zhǎng)；2019 年 11 月至今，任臥龍控股集團(tuán)有限公司稽查審計(jì)與法務(wù)部部長(zhǎng)。 羅�眨�1989 年出生，本科學(xué)歷。2011 年 9 月至 2018 年 4 月，任浙江龍盛集 團(tuán)股份有限公司會(huì)計(jì)；2018 年 5 月至今，任臥龍控股集團(tuán)有限公司外匯經(jīng)理。