證券代碼：601311     證券簡稱：駱駝股份    公告編號：臨2016-086

　　駱駝集團股份有限公司

　　關聯交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　駱駝集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)作為有限合伙人，擬繼續出資認購由武漢光谷人才投資管理有限公司(以下簡稱“光谷投資管理公司”)管理的投資基金---武漢光谷人才創新投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“創新基金”),不超過35,698萬元出資額。

         一、 關聯交易概述

　　為了積極參與股權投資市場，提高資產運作效率，加強與各股權投資平臺的資源共享和互補，提高公司和股東投資回報率，公司作為有限合伙人認購創新基金部分出資額。

　　公司于2015年10月10日召開的第六屆董事會第二十六次會議和2015年第二次臨時股東大會審議通過《關于認購武漢光谷人才創新投資合伙企業(有限合伙)出資額的議案》，同意公司出資認購創新基金首期基金份額(首期規模15,000萬元)不超過12,000萬元。公司實際出資認購11,900萬元，創新基金首期出資已投資項目包括中英融貫咨訊(武漢)有限公司，投資金額25,000,000.00元;廣東陽光視界教育科技有限公司，投資金額5,000,000.00元;武漢巨正環?？萍加邢薰?，投資金額30,000,000.00元;邁德同信(武漢)科技股份有限公司，投資金額11,000,400.00元;傳神語聯網網絡科技股份有限公司，投資金額37,008,850.32元;武漢虹識技術有限公司，投資金額9,000,000.00元;武漢禾元生物科技股份有限公司，投資金額10,000,000.00元。

　　2016年10月27日，公司召開第七屆董事會第七次會議，審議通過了《關于對武漢光谷人才創新投資合伙企業(有限合伙)后續出資的議案》，同意公司繼續出資認購創新基金份額不超過35,698萬元。創新基金主要投資于東湖高新區內人才企業、高新技術企業，重點投向為光電子信息、生物醫藥、新能源環保、高端裝備制造、現代服務業等高新區主導產業。

　　由于湖北漢江投資管理有限公司(以下簡稱“漢江投資”)是光谷投資管理公司的股東之一，而公司與湖北駝峰投資有限公司是漢江投資的股東，分別持股30%和40%，上述交易構成了公司的關聯交易，不構成《重組辦法》規定的重大資產重組。

　　此項交易尚須獲得股東大會的批準。

　　二、關聯方介紹

　　公司名稱：武漢光谷人才投資管理有限公司

　　注冊地址：武漢市東湖開發區高新大道666號光谷生物城C5棟

　　注冊資本：500萬元

　　營業期限：自2015年8月7日至2024年8月6日

　　公司類型：有限責任公司

　　經營范圍：創業投資業務;代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務;創業投資咨詢業務;為創業企業提供創業咨詢、管理顧問、財務策劃和其他增值服務業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　其中湖北太證投資管理有限公司以現金出資255萬元、占51%的股權，武漢光谷人才創業投資基金有限公司(以下簡稱“投資基金公司”)以現金出資 170萬元、占34%的股權，湖北漢江投資管理有限公司以現金出資75萬元、占15%股權。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　1、創新基金的基本情況

　　基金名稱：武漢光谷人才創新投資合伙企業(有限合伙)

　　注冊地址：武漢市東湖新技術開發區高新大道666 號生物城C5棟3樓

　　合伙期限：自2015年8月20日至2022年8月19日

　　公司類型：有限合伙

　　經營范圍：對非上市公司進行股權投資;投資管理;投資咨詢(不含證券及期貨投資咨詢);創業管理及咨詢。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)基金注冊規模60,000萬元人民幣。

　　2、基金投向

　　創新基金主要投資于武漢東湖高新區的光電子信息、生物醫藥、新能源環保、高端裝備制造、現代服務業等產業的高新技術企業，重點投資于成長較快、具有核心競爭力的前7批3551人才計劃企業。3、合伙人組成

　　基金總出資額6億元人民幣，武漢光谷人才投資管理有限公司認繳出資 402萬元，認繳比例0.67%，為基金管理人、即普通合伙人;武漢光谷風險投資基金有限公司認繳出資6,000萬元，認繳比例10%;公司認繳出資47,598萬元，認繳比例79.33%，太證資本管理有限責任公司認繳出資6,000萬元，認繳比例10%。

　　四、關聯交易的主要內容

　　公司作為有限合伙人繼續認購由光谷投資管理公司管理的創新基金。創新基金的基金份額為人民幣60,000萬元，其中首期為15,000萬元。根據基金投資項目運作情況，基金本次出資份額為25,000萬元，公司擬出資認購19,832.5萬元;基金剩余份額20,000萬元，擬根據基金投資項目進展情況后續擇期出資，公司擬出資認購15,865.5萬元。

　　五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響

　　本次交易涉及的基金主要投資于武漢東湖高新區的光電子信息、生物醫藥、新能源環保、高端裝備制造、現代服務業等產業的高新技術企業，重點投資于成長較快、具有核心競爭力的前7批3551人才計劃企業。

　　東湖高新區是首批國家級開發區，也是國家自主創新示范區，區內形成了多個具有技術主導權的產業集群，在光電子信息、生物醫藥、新能源環保、高端裝備制造、現代服務業等產業中都有不少高成長、具有核心競爭力的企業，投資于此將會給公司帶來豐厚的回報，投資于此也會拓寬公司未來收購渠道。

　　與此同時，本次合作方武漢光谷風險投資基金有限公司是武漢東湖高新區內股權投資平臺公司—湖北科技金融發展有限公司的全資子公司，湖北科技金融發展有限公司在東湖自主創新示范區內具有豐富的優質中小高新技術企業資源和創新引導作用以及良好的政府關系。

　　六、關聯交易審議程序

　　(一)公司于2016年10月27日召開第七屆董事會第七次會議，

　　審議通過了《關于對武漢光谷人才創新投資合伙企業(有限合伙)后續出資的議案》，關聯董事劉國本、劉長來、路明占、譚文萍、楊詩軍回避表決，出席會議的非關聯董事一致同意，表決通過。

　　(二)獨立董事對《關于對武漢光谷人才創新投資合伙企業(有限合伙)后續出資的議案》進行了事前審核，同意將該關聯交易事項提交董事會審議及股東大會審議，并針對本次關聯交易發表如下獨立意見：

　　該關聯交易的實施遵循了公開、公平、公正及市場化的原則;在議案表決時，關聯董事回避了表決，執行了有關的回避表決制度，交易及決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定;公司認購關聯方參與設立的股權投資基金出資額屬于正常的投資行為。本次對外投資有助于拓展公司投資渠道,積累股權投資經驗,提高公司資金使用效率，未損害公司和全體股東利益。同意公司本次作為有限合伙人后續出資認購創新基金相應出資額的關聯交易事項。

　　(三)本議案需獲得公司股東大會的批準。

　　七、備查文件

　　(一)公司第七屆董事會第七次會議決議

　　(二)獨立董事簽字的獨立意見

　　(三)獨立董事事前認可的意見

　　特此公告。

　　駱駝集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年10月29日