證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-044 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司 第六屆董事會第四十七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司（以下簡稱“中國動力”或“公司”） 第六屆董事會第四十七次會議于 2020 年 7 月 10 日以通訊方式召開，會議通知于 2020 年 7 月 6 日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出。公司應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際 出席董事 8 名。會議由公司董事長周宗子先生主持召開，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件和《中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 經(jīng)與會董事審議，一致通過如下決議： 一、審議通過《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》 同意增加公司注冊資本、股本總數(shù)、指定信息披露媒體、完善黨建工作相關(guān)條款及增加董事會席位，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定對公司章程 部分條款予以修訂。具體內(nèi)容詳見 2020 年 7 月 11 日上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）、中國證券報、上海證券報、證券日報披露的《關(guān)于修訂公司章程的公告》。 表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會審議。 二、審議通過《關(guān)于修訂 <董事會議事規(guī)則> 的議案》 同意根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定對公司《董事 會議事規(guī)則》中董事會席位相關(guān)條款予以修訂，公司擬增加董事會席位。具體內(nèi) 容詳見 2020 年 7 月 11 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、中國證券報、 上海證券報、證券日報披露的《關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的公告》。 表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會審議。 特此公告。 中國船舶重工集團(tuán)動力股份有限公司董事會 二�二�年七月十一日

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