證券代碼：000733 證券簡稱：振華科技 公告編號：2020-55 中國振華（集團）科技股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 中國振華（集團）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十七次會議于2020年6月22日上午在公司五樓會議室以通訊方式召開。本次會議通知于2020年6月12日以書面、郵件方式通知全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席謝齊靜先生主持，應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 會議以記名方式對議案進行投票表決，經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過如下議案： （一）《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》 表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 監(jiān)事會認為：公司本次使用不超過25,000萬元閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的決策程序符合相關規(guī)定，在保障資金安全的前提下，購買安全性高，流動性好的銀行理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，能夠獲得一定投資效益。不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，同意公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品。 （二）《關于募集資金投資項目計劃進度延期的議案》 表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 經(jīng)核查，公司募集資金投資項目計劃進度延期是根據(jù)項目實際實施情況及疫情影響狀況下作出的決定。此次延期不屬于募集資金投資項目的實質(zhì)性變更，不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規(guī)定。因此，同意公司本次對募集資金投資項目計劃進度的延期。 三、備查文件 經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。 特此公告。 中國振華（集團）科技股份有限公司監(jiān)事會 2020 年 6 月 24 日