股票簡稱：萬向錢潮 股票代碼：000559 編號：2020－061 萬向錢潮股份有限公司 第九屆董事會第三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 萬向錢潮股份有限公司第九屆董事會第三次會議通知于 2020 年 8 月 17 日以書面形式發出，會議于 2020 年 8 月 27 日以通訊表決方 式召開。應參加會議的董事 9 人，實參會董事 9 人。會議由董事長管大源主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合公司法、公司章程的有關規定。與會董事認真審議并通過了以下議案： 一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《2020 年半年 度報告及摘要》。 具體詳見《2020 年半年度報告摘要》、《2020 年半年度報告全文》。 二、以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于萬向財 務有限公司風險評估報告的議案》（關聯董事管大源、倪頻、許小建、沈志軍、魏均勇回避）。 具體詳見《關于萬向財務有限公司的風險評估報告》。 三、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于為下屬 子公司銀行綜合授信提供擔保的議案》。 具體詳見《萬向錢潮股份有限公司關于為下屬子公司銀行綜合授信提供擔保的公告 》。 四、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于對控股 子公司昌河底盤進行解散清算的議案》。 具體詳見《萬向錢潮股份有限公司關于控股子公司解散清算的公告》。 特此公告。 萬向錢潮股份有限公司 董 事 會 二�二�年八月二十八日

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