證券代碼：002662 證券簡(jiǎn)稱：京威股份 公告編號(hào)：2020-037 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”），第五屆董事會(huì) 第一次會(huì)議于 2020 年 5 月 20 日以書面及郵件方式通知全體董事，會(huì)議于 2020 年 5 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 人，實(shí)際參 加表決董事 9 人。本次會(huì)議的通知、召開、表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李�Z瑜先生主持，經(jīng)與會(huì)董事審議并書面表決，審議如下議案： 一、審議通過《關(guān)于豁免公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知期限的議案》 同意豁免公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知期限，并于 2020 年 5 月 20 日召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 二、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)同意選舉李�Z瑜先生為公司董事長(zhǎng)、漢斯 皮特 克魯夫特（Hans-Peter Kruft）先生為公司副董事長(zhǎng)。任期與本屆董事會(huì)相同。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 三、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》 公司第五屆董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)，會(huì)議選舉各專業(yè)委員會(huì)成員如下： 3.1、《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》 第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員為：鄭元武先生、李杰利先生、溫婷婷女士，由鄭元武先生出任主任委員。任期與本屆董事會(huì)相同。 3.2、《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》 第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員為：袁蓉麗女士、鮑麗娜女士、鄭元武先生，由袁蓉麗女士出任主任委員。任期與本屆董事會(huì)相同。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 四、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》 同意聘任李�Z瑜先生為公司總經(jīng)理。任期與本屆董事會(huì)相同。 獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 五、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》 同意聘任王立華女士、鮑麗娜女士、溫婷婷女士為公司副總經(jīng)理。任期與本屆董事會(huì)相同。 獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 六、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》 同意聘任鮑麗娜女士為公司董事會(huì)秘書。任期與本屆董事會(huì)相同。 獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 七、審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》 同意聘任溫婷婷女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。任期與本屆董事會(huì)相同。 獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 八、審議通過《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》 同意聘任周潤(rùn)芝女士為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。任期與本屆董事會(huì)相同。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 九、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》 同意聘任侯麗女士為公司證券事務(wù)代表。任期與本屆董事會(huì)相同。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 特此公告。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司董事會(huì) 2020 年 5 月 21 日

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