證券代碼：600478 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科力遠(yuǎn) 公告編號(hào)：2020-036 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 關(guān)于以持有子公司股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保申請(qǐng)銀行授信的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 8 月 21 日召 開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以持有子公司股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān) 保申請(qǐng)銀行授信的議案》，同意公司以持有的全資子公司股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保申請(qǐng)銀 行授信，具體情況如下： 一、基本情況 因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向華融湘江銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行 (“銀行”， 包括其各地分行和分支機(jī)構(gòu)及其承繼人和受讓人)申請(qǐng)綜合授信，如下： 因公司原向華融湘江銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行申請(qǐng)的綜合授信額度已到期, 同意公司本次向該行申請(qǐng) 55000 萬(wàn)元綜合授信額度，其中敞口授信額度 10000 萬(wàn) 元，低風(fēng)險(xiǎn)額度 45000 萬(wàn)元，由本公司控股股東湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限公司 提供擔(dān)保，并以公司和子公司湖南歐力科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司持有的子公司蘭州 金川科力遠(yuǎn)電池有限公司 51%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，同時(shí)追加子公司湖南歐力科 技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表在有 關(guān)法律、法規(guī)范圍內(nèi)，全權(quán)辦理本次授信相關(guān)的一切事宜，包括但不限于簽署相 關(guān)協(xié)議等。上續(xù)授權(quán)自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。 本次股權(quán)質(zhì)押不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 二、質(zhì)押標(biāo)的公司基本情況 （1）公司名稱(chēng)：蘭州金川科力遠(yuǎn)電池有限公司 住 所：甘肅省蘭州市榆中縣和平鎮(zhèn)（和平經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)） 法定代表人：張聚東 注冊(cè)資本：人民幣51000萬(wàn)元 企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司 經(jīng)營(yíng)范圍：金屬材料、電池及配套電子、通訊類(lèi)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及 技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品、技術(shù)的進(jìn)出口（國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定限制進(jìn)出口業(yè)務(wù)除外）；金屬及金屬材料、金屬制品、電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、五金配件、建筑材料、化工原料及化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)品除外）、日用百貨銷(xiāo)售；資產(chǎn)租賃（設(shè)備）；廢舊電池回收處理及銷(xiāo)售；技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄒ婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） 總資產(chǎn)：63,820.93萬(wàn)元 負(fù)債：22,142.91萬(wàn)元 凈資產(chǎn):41,678.01萬(wàn)元 資產(chǎn)負(fù)債率:34.69% （以上數(shù)據(jù)為截止到2019年12月31日經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)） （2）公司名稱(chēng)：湖南歐力科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 住 所：長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)星沙南路6號(hào) 法定代表人：文振 注冊(cè)資本：人民幣4365萬(wàn)元 企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司 經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)動(dòng)力電池材料的研究；新能源的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口、但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；化工原料（監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外）銷(xiāo)售；汽車(chē)動(dòng)力電池材料、金屬材料、電子產(chǎn)品及配件、礦產(chǎn)品、通用機(jī)械設(shè)備、電池、日用品的銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） 總資產(chǎn)：8,546.36萬(wàn)元 負(fù)債：4,817.58萬(wàn)元 凈資產(chǎn):3,728.78萬(wàn)元 資產(chǎn)負(fù)債率:56.37% （以上數(shù)據(jù)為截止到2019年12月31日經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)） 三、交易的主要內(nèi)容： 授信規(guī)模：不超過(guò) 55000 萬(wàn)元的綜合授信 授信期限：一年 授信條件：本公司控股股東湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保，并以 公司和子公司湖南歐力科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司持有的子公司蘭州金川科力遠(yuǎn)電池有限公司 51%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，同時(shí)追加子公司湖南歐力科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 四、對(duì)上司公司的影響 本公司和子公司湖南歐力科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司持有的子公司蘭州金川科力遠(yuǎn)電池有限公司 51%的股權(quán)持有提供質(zhì)押擔(dān)保是為了進(jìn)一步滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需要，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)起到積極推進(jìn)作用，質(zhì)押擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。 五、獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司本次以公司和子公司湖南歐力科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司持有的子公司蘭州金川科力遠(yuǎn)電池有限公司 51%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司及蘭州金川科力遠(yuǎn)電池有限公司正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害公司股東特別是中小股東的合法權(quán)益。公司本次向銀行申請(qǐng)授信額度并提供質(zhì)押擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序合法、有效，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具有良好的償債能力，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可控。因此，我們同意本事項(xiàng)。 特此公告。 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 25 日