股票代碼：002510 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：天汽模 公告編號(hào) 2020-063 債券代碼：128090 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：汽模轉(zhuǎn) 2 天津汽車(chē)模具股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 天津汽車(chē)模具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議 于 2020 年 5 月 21 日 17:00 在公司 105 會(huì)議室召開(kāi)。召開(kāi)會(huì)議的通知及會(huì)議資料 于 2020 年 5 月 18 日以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。本次 會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決監(jiān)事人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《天津汽車(chē)模具股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 會(huì)議由與會(huì)監(jiān)事推舉監(jiān)事楊靖?jìng)ハ壬鞒帧＝?jīng)參加會(huì)議監(jiān)事認(rèn)真審議并通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式一致通過(guò)了如下決議： 一、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉 公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致選舉楊靖?jìng)ハ壬鸀楣镜谖鍖帽O(jiān)事會(huì)主席，任期與本屆監(jiān)事會(huì)任期相同。楊靖?jìng)ハ壬暮?jiǎn)歷如下： 楊靖?jìng)ハ壬袊?guó)國(guó)籍，1982 年 12 月生，無(wú)境外永久居住權(quán)。畢業(yè)于天津 理工大學(xué)，大學(xué)學(xué)歷，助理工程師。曾任本公司辦公室行政專(zhuān)員，人力資源部人力資源專(zhuān)員，辦公室副主任、主任，現(xiàn)任本公司人力資源中心部長(zhǎng)、總經(jīng)理辦公室主任，其本人未持有公司股份，與本公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 楊靖?jìng)ハ壬淮嬖谝韵虑樾危海?）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不 適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，楊靖?jìng)ハ壬粚儆凇笆疟粓?zhí)行人” 特此公告。 天津汽車(chē)模具股份有限公司 監(jiān) 事 會(huì) 2020 年 5 月 21 日

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