股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-063 債券代碼：128090 債券簡稱：汽模轉(zhuǎn) 2 天津汽車模具股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第一次會議決議的公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次會議 于 2020 年 5 月 21 日 17:00 在公司 105 會議室召開。召開會議的通知及會議資料 于 2020 年 5 月 18 日以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。本次 會議的召集、召開與表決監(jiān)事人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《天津汽車模具股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 會議由與會監(jiān)事推舉監(jiān)事楊靖偉先生主持。經(jīng)參加會議監(jiān)事認(rèn)真審議并通過現(xiàn)場投票表決方式一致通過了如下決議： 一、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于選舉 公司監(jiān)事會主席的議案》 經(jīng)與會監(jiān)事審議，一致選舉楊靖偉先生為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期與本屆監(jiān)事會任期相同。楊靖偉先生的簡歷如下： 楊靖偉先生，中國國籍，1982 年 12 月生，無境外永久居住權(quán)。畢業(yè)于天津 理工大學(xué)，大學(xué)學(xué)歷，助理工程師。曾任本公司辦公室行政專員，人力資源部人力資源專員，辦公室副主任、主任，現(xiàn)任本公司人力資源中心部長、總經(jīng)理辦公室主任，其本人未持有公司股份，與本公司控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 楊靖偉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不 適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，楊靖偉先生不屬于“失信被執(zhí)行人” 特此公告。 天津汽車模具股份有限公司 監(jiān) 事 會 2020 年 5 月 21 日

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