證券代碼：600386 證券簡稱：北巴傳媒 公告編號：2020-020 債券代碼：122398 債券簡稱：15 北巴債 北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 6 月 29 日 (二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區紫竹院路 32 號北京巴士傳媒股份有 限公司 4 層 355 會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 13 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 447,334,670 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%） 55.4730 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次會議由公司董事會召集，以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，公司董事長王春杰先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的相關規定。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任監事 3 人，出席 3 人； 3、董事會秘書出席了本次會議；全體高級管理人員列席了本次會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度報告及摘要 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 447,319,470 99.9966 15,200 0.0034 0 0.0000 2、 議案名稱：北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度董事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 447,319,470 99.9966 15,200 0.0034 0 0.0000 3、 議案名稱：北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度監事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 447,319,470 99.9966 15,200 0.0034 0 0.0000 4、 議案名稱：北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年年度財務決算報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 447,319,470 99.9966 15,200 0.0034 0 0.0000 5、 議案名稱：北京巴士傳媒股份有限公司 2020 年年度財務預算報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 446,679,800 99.8536 654,870 0.1464 0 0.0000 6、 議案名稱：北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度利潤分配預案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 447,331,270 99.9992 3,400 0.0008 0 0.0000 7、 議案名稱：北京巴士傳媒股份有限公司 2019 年度獨立董事述職報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 447,319,470 99.9966 15,200 0.0034 0 0.0000 8、 議案名稱：關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司 2020 年 度審計機構的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 447,319,470 99.9966 15,200 0.0034 0 0.0000 9、 議案名稱：關于北京巴士傳媒股份有限公司 2020 年預計日常關聯交易的議 案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 3,799,470 99.6015 15,200 0.3985 0 0.0000 10、 議案名稱：關于北京巴士傳媒股份有限公司獨立董事津貼的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 447,319,470 99.9966 15,200 0.0034 0 0.0000 11、 議案名稱：關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 447,319,470 99.9966 15,200 0.0034 0 0.0000 12、 議案名稱：關于修訂《北京巴士傳媒股份有限公司公司章程》的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 446,679,800 99.8536 654,870 0.1464 0 0.0000 13、 議案名稱：關于修訂《北京巴士傳媒股份有限公司董事會議事規則》的 議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 446,679,800 99.8536 654,870 0.1464 0 0.0000 14、 議案名稱：關于修訂《北京巴士傳媒股份有限公司對外投資管理制度》 的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 447,321,070 99.9969 13,600 0.0031 0 0.0000 15、 議案名稱：關于修

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