證券代碼：000571     證券簡稱：新大洲A     公告編號：臨2017-082

                新大洲控股股份有限公司

        第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆監(jiān)事會第一次會議通知于2017年9月18日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)出，會議于2017年9月29日在北京市恒陽辦公室設(shè)主會場以電話會議和通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席齊方軍先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    會議以3票同意，無反對票和棄權(quán)票，選舉齊方軍先生為公司第九屆監(jiān)事會

主席，任期三年。（個人簡歷附后）

    三、備查文件

    新大洲控股股份有限公司第九屆監(jiān)事會第一次會議決議。

    特此公告。

                                                新大洲控股股份有限公司監(jiān)事會

                                                               2017年9月30日

附件：公司監(jiān)事會主席簡歷

    監(jiān)事會主席：齊方軍，男，1964年出生，中專學(xué)歷、助理會計師。1981年

12月至1983年7月，任山東省汶上縣康驛衛(wèi)生院出納員、藥劑士；1983年7月

至1985年7月，在汶上縣衛(wèi)生學(xué)校學(xué)習(xí)；1985年8月至1986年8月，任濟寧

市車輛廠材料計劃員，1986年9月至1988年7月，在青島財政學(xué)校財稅專業(yè)學(xué)

習(xí)；1988年8月至1990年12月，在濟寧車輛廠歷任主管會計、財務(wù)科長；1991

年1月至2000年12月，在濟寧車輛廠歷任副廠長兼財務(wù)科長、經(jīng)營廠長；2001

年1月至2010年8月，在新大洲本田摩托有限公司歷任購買管理部副部長、審

計法務(wù)室主任；2010年8月至2016年10月，任上海新大洲電動車有限公司董

事長；2011年6月至今，任天津新大洲電動車有限公司董事長；2015年2月至

今，任新大洲控股股份有限公司總裁助理；2015年5月至今，任上海新大洲物

流有限公司總經(jīng)理。本公司第八屆監(jiān)事會主席。

    齊方軍先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有本公司股份數(shù)量為18,200股；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。