證券代碼：300408           證券簡稱：三環(huán)集團(tuán)         公告編號：2017-49

               潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

              第九屆董事會第五次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第五次會議的通知已于2017年8月23日以專人送出、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。本次會議于2017年8月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加董事7人，實際參加董事7人。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長張萬鎮(zhèn)先生主持。

    本次會議經(jīng)審議，決議如下：

    一、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過了《關(guān)于公司2017年半年度報告及摘要的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    三、審議通過了《關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專

項報告的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    四、審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票首次授予和預(yù)留部分回購價格的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    由于黃雪云女士、李鋼先生是公司限制性股票激勵計劃的激勵對象，同時激勵對象張琨先生是公司實際控制人、董事長張萬鎮(zhèn)先生的近親屬，因此，關(guān)聯(lián)董事張萬鎮(zhèn)先生、黃雪云女士、李鋼先生審議本議案時已回避表決。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

    五、審議通過了《關(guān)于限制性股票激勵計劃首次授予第二個解鎖期和預(yù)留部分第一個解鎖期可解鎖的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    關(guān)聯(lián)董事張萬鎮(zhèn)先生、黃雪云女士、李鋼先生審議本議案時已回避表決。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

    六、審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    七、審議通過了《關(guān)于變更注冊資本的議案》。

    鑒于公司將對26位激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計331,600

股進(jìn)行回購注銷，故公司總股本將由 1,727,950,422 股減少至 1,727,618,822

股，注冊資本將由1,727,950,422元減少至1,727,618,822元，并向工商管理部

門申請辦理注冊資本變更登記手續(xù)。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    八、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    九、審議通過了《關(guān)于制定
<子公司管理制度>
 的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

本議案無需提交公司股東大會審議。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

十、審議通過了《關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。

內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                                          潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

                                                       董事會

                                                   2017年8月29日