股票代碼：002733          股票簡稱：雄韜股份         公告編號：2017-076

                 深圳市雄韜電源科技股份有限公司

                 第三屆董事會第八次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2017年9月21日上午9：30在公司會議室召開，會議通知已于2017年9月11日通過郵件及書面形式發(fā)出，本次會議由董事長張華農(nóng)先生主持，應(yīng)出席董事9名，實到9名。公司監(jiān)事及非董事高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

    會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了如下決議：

    一、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》；

    在確保募集資金投資項目按進度實施的前提下，使用人民幣65,000.00萬元

閑置募集資金臨時用于補充流動資金，使用期限不超過12個月，到期后歸還至

募集資金專用賬戶。在此期間如遇募集資金專用賬戶余額不能滿足募集資金的正常支付的情況，將根據(jù)實際需要將已補充流動資金的募集資金返回至募集資金專用賬戶。

    公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，公司第三屆監(jiān)事會2017年第八次

會議對本議案進行了審議并作出決議，保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司對本議案發(fā)表了專項核查意見及《深圳市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時用于補充流動資金的公告》。詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過《關(guān)于單個募投項目結(jié)余資金永久補充流動資金的議案》；

    截至本公告日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目之一“年產(chǎn) 250

萬KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池擴建項目”已建設(shè)完畢并存在募集資金節(jié)余的情

況，按募集資金投資計劃，該項目擬投入募投資金15,000萬元，該項目節(jié)余募

集資金4303.64萬元，占公司首次公開發(fā)行募集資金凈額39,979萬元的10.76%，

占該項目計劃投資募投資金總額的28.69%。

    根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，因結(jié)余募集資金（含利息收入）的金額超過募集資金凈額的10%，因此該議案需提交股東大會審議通過后方可實施。

    公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，公司第三屆監(jiān)事會2017年第八次

會議對本議案進行了審議并作出決議，保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司對本議案發(fā)表了專項核查意見，《深圳市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于單個募投項目結(jié)余資金永久補充流動資金的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    三、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

    公司于2016年9月6日召開第二屆董事會2016年第九次會議，審議通過了

《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用額度不超過2.5億元人民幣的自有資金，在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司正常經(jīng)營及風險可控的前提下，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品。

使用期限為自公司董事會決議通過之日起12個月內(nèi)。公司本次使用閑置募集資

金進行現(xiàn)金管理的授權(quán)期限已經(jīng)到期。

    為提高募集資金使用效率，使股東收益最大化，在確保不影響公司募集資金投資項目正常實施及募集資金安全的前提下，公司繼續(xù)使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，提高閑置募集資金收益。公司使用不超過人民幣25,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

    公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，公司第三屆監(jiān)事會2017年第八次

會議對本議案進行了審議并作出決議，保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司對本議案發(fā)表了專項核查意見，《深圳市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于公司繼續(xù)使用募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    四、審議通過《關(guān)于投資設(shè)立子公司的議案》

    表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    《深圳市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    八、備查文件：

    1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》2、深圳證券交易所要求的其他文件

    特此公告。

                                              深圳市雄韜電源科技股份有限公司

                                                              董事會

                                                          2017年9月22日