證券代碼：601311        證券簡(jiǎn)稱：駱駝股份        公告編號(hào)：臨2017-097

                         駱駝集團(tuán)股份有限公司

               第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

     駱駝集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2017年10月13日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)到9人。會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉國(guó)本先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決議：

     一、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)湖北漢江投資管理有限公司增資的議案》詳見(jiàn)公司公告《駱駝集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：臨2017-098）。

     關(guān)聯(lián)董事劉國(guó)本、劉長(zhǎng)來(lái)、路明占、楊詩(shī)軍回避表決。

     表決結(jié)果：有效表決票共5票，其中同意票為5票，反對(duì)票為0

票，棄權(quán)票為0票。

     二、審議通過(guò)《關(guān)于擬參與設(shè)立湖北駱駝新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的議案》

     詳見(jiàn)公司公告《駱駝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參與設(shè)立湖北駱駝新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2017-099）。關(guān)聯(lián)董事劉國(guó)本、劉長(zhǎng)來(lái)、路明占、楊詩(shī)軍回避表決。

     表決結(jié)果：有效表決票共5票，其中同意票為5票，反對(duì)票為0

票，棄權(quán)票為0票。

     本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

     三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

    公司擬于2017年11月6日14:00在湖北省襄陽(yáng)市漢江北路65

號(hào)公司八樓會(huì)議室召開(kāi)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，詳見(jiàn)公司

公告《駱駝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

的通知》（公告編號(hào)：臨2017-100）。

     表決結(jié)果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對(duì)票為0

票，棄權(quán)票為0票。

     上述第2項(xiàng)議案需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

     特此公告。

                                                     駱駝集團(tuán)股份有限公司

                                                               董事會(huì)

                                                       2017年10月14日