證券代碼：601311       證券簡稱：駱駝股份        公告編號：臨2017-091

                         駱駝集團股份有限公司

             關于財務總監辭職及聘任財務總監的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

    駱駝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務總監譚文萍女士提交的書面辭職報告。由于個人原因，譚文萍女士辭去公司財務總監職務，其辭職后將不再擔任公司任何職務。譚文萍女士辭去財務總監的申請自送達公司董事會之日起生效，公司董事會對其在任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝。

    公司于2017年9月6日召開第七屆董事會第十八次會議，審議通過了《關

于聘任公司財務總監的議案》，同意聘任王洪艷女士為公司財務總監，任期至本屆董事會屆滿。王洪艷女士簡歷詳見附件。

    公司獨立董事認為：經審查王洪艷女士的個人履歷等資料，未發現其存在《中華人民共和國公司法》等法律法規規定的不得擔任公司高級管理人員及被中國證監會確定為市場禁入者的情形，王洪艷女士任職資格符合財務總監的任職資格、任職條件，能夠勝任公司財務總監崗位的要求，其聘任程序符合相關法律、法規及《公司章程》 的規定，沒有損害股東的權益，同意聘任王洪艷女士為公司財務總監。

    特此公告。

                                                         駱駝集團股份有限公司

                                                                 董事會

                                                             2017年9月8日

附：王洪艷女士 個人簡歷

    王洪艷，女，1971 年出生，專科學歷，注冊會計師，注冊資產評估師，國

際注冊內部審計師。1993年至2000年任襄陽市車輛總廠主管會計；2000年至

2008年，任湖北眾信至誠會計師事務所項目經理；2008年進入公司，歷任駱駝

特種電源有限公司財務科長、駱駝集團股份有限公司審計部經理、監事會主席。