證券代碼：600580         證券簡稱：臥龍電氣         公告編號：2017-051

                   臥龍電氣集團股份有限公司

      關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年9月8日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

        系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2017年第四次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2017年9月8日 14點

召開地點：浙江省紹興市上虞區(qū)人民大道西段1801號公司會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年9月8日至2017年9月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

    無

二、會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

     序                                                               投票股東類型

                                 議案名稱

     號                                                                  A股股東

    累積投票議案

    1.00  關于選舉董事的議案                                      應選董事（6）人

    1.01  選舉劉紅旗先生為公司第七屆董事會董事的議案                  √

    1.02  選舉龐欣元先生為公司第七屆董事會董事的議案                  √

    1.03  選舉周軍先生為公司第七屆董事會董事的議案                    √

    1.04  選舉朱亞娟女士為公司第七屆董事會董事的議案                  √

    1.05  選舉吳劍波先生為公司第七屆董事會董事的議案                  √

    1.06  選舉唐祖榮先生為公司第七屆董事會董事的議案                  √

    2.00  關于選舉獨立董事的議案                               應選獨立董事（3）人

    2.01  選舉姚先國先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案             √

    2.02  選舉汪祥耀先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案             √

    2.03  選舉黃速建先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案             √

    3.00  關于選舉監(jiān)事的議案                                      應選監(jiān)事（2）人

    3.01  選舉范志龍先生為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案                      √

    3.02  選舉趙建良先生為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案                      √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

    上述議案已分別經(jīng)公司六屆三十三次董事會；六屆十九次監(jiān)事會審議通過，相關    內(nèi)容分別刊登于2017年8月22日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證    券交易所網(wǎng)站 （http://www.sse.com.cn）

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登

    陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股

    東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人

    數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次

    投票結(jié)果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公

    司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

         股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

           Ａ股            600580         臥龍電氣              2017/9/4

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

    （1）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶、代理人授權(quán)委托書及代理人身份證辦理登記。個人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記；個人股東委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶和代理人身份證辦理登記。

    （2）登記時間和地點：2017年9月5日-9月7日（上午8：00－11：00，下午

    2:00－4:30）到本公司辦公室辦理登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

六、其他事項

    （1）出席會議代表交通及食宿費用自理

    （2）聯(lián)系方式

    聯(lián)系地址：浙江省紹興市上虞區(qū)人民大道西段1801號，臥龍電氣集團股份有限

    公司董事會辦公室，郵政編碼：312300

    聯(lián)系電話：0575-82176629，傳真：0575-82176636

    聯(lián)系人：吳劍波

    （3）參加網(wǎng)絡投票的股東操作流程見附件2；

    （4）公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡投票平臺。投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票為準。

    特此公告。

                                                  臥龍電氣集團股份有限公司董事會

                                                                   2017年8月22日

    附件1：授權(quán)委托書

    附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

    ●報備文件

    公司六屆三十三次董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

                                   授權(quán)委托書

臥龍電氣集團股份有限公司：

    茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月8日召開

的貴公司2017年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號                    累積投票議案名稱                       投票數(shù)

1.00  關于選舉董事的議案

1.01  選舉劉紅旗先生為公司第七屆董事會董事的議案

1.02  選舉龐欣元先生為公司第七屆董事會董事的議案

1.03  選舉周軍先生為公司第七屆董事會董事的議案

1.04  選舉朱亞娟女士為公司第七屆董事會董事的議案

1.05  選舉吳劍波先生為公司第七屆董事會董事的議案

1.06  選舉唐祖榮先生為公司第七屆董事會董事的議案

2.00  關于選舉獨立董事的議案

2.01  選舉姚先國先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案

2.02  選舉汪祥耀先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案

2.03  選舉黃速建先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案

3.00  關于選舉監(jiān)事的議案

3.01  選舉范志龍先生為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

3.02  選舉趙建良先生為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：       年月日

備注：

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

    一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

    二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

    三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

    四、示例：

    某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

       累積投票議案

       4.00  關于選舉董事的議案                      投票數(shù)

       4.01  例：陳××

       4.02  例：趙××

       4.03  例：蔣××

         

       4.06  例：宋××

       5.00  關于選舉獨立董事的議案                 投票數(shù)

       5.01  例：張××

       5.02  例：王××

       5.03  例：楊××

       6.00  關于選舉監(jiān)事的議案                      投票數(shù)

       6.01  例：李××

       6.02  例：陳××

       6.03  例：黃××

    某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00

“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關于選舉董事的

議案”有200票的表決權(quán)。

    該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既

可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

    如表所示：

                                                    投票票數(shù)

序號         議案名稱

                                   方式一      方式二     方式三    方式

4.00   關于選舉董事的議案         -            -           -           -

4.01   例：陳××                 500         100         100

4.02   例：趙××                  0          100         50

4.03   例：蔣××                  0          100         200

                                                

4.06   例：宋××                  0          100         50