證券代碼：300068                證券簡稱：南都電源            公告編號：2017-120

                  浙江南都電源動力股份有限公司

             第六屆董事會第二十四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

    浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議于2017年9月1日以通訊表決的方式召開。公司于2017年8月28日以當面送達、電子郵件或電話的方式通知了全體董事，本次會議應參會的董事9名，實際參會的董事9名，會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

    一、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

    財政部2017年5月10日發布了《關于印發修訂
<企業會計準則第16號―― 政府補助>
 的通知》（財會[2017]1號），對《企業會計準則第16號――政府補助》

進行了修訂，該規定自2017年6月12日執行。據此，公司決定對相應會計政策

進行變更，同時對《2017 年半年度報告》及其摘要進行更正。本次會計政策變

更，是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合理變更，對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。

    與會董事同意上述《關于會計政策變更的議案》，具體內容詳見披露于中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于會計政策變更的公告》。

    表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

    特此公告。

                                            浙江南都電源動力股份有限公司

                                                        董事會

                                                    2017年9月1日