證券代碼：600522       證券簡(jiǎn)稱：中天科技        公告編號(hào)：2017-050

                   江蘇中天科技股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年9月26日

      本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)    股東大會(huì)召集人：第六屆董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年9月26日  14點(diǎn)30分

    召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中天路三號(hào)中天黃海大酒店南通分店會(huì)議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年9月26日

                         至2017年9月26日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

序號(hào)                      議案名稱

                                                                 A股股東

非累積投票議案

1        關(guān)于增加與部分關(guān)聯(lián)方2017年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)             √

         聯(lián)交易的議案

2        關(guān)于調(diào)整為部分控股子公司2017年銀行綜合             √

         授信提供擔(dān)保額度的議案

3        關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案                   √

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

   以上議案由2017年9月7日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議提交，相

   關(guān)公告及披露文件詳見(jiàn)2017年9月8日上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、

   《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

2、特別決議議案：2

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中天科技集團(tuán)有限公司、薛濟(jì)萍

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

    (二)   股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

    冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委    托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡(jiǎn)稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600522         中天科技             2017/9/19

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、   會(huì)議登記方法

    1、登記時(shí)間：2017年9月21日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。

    2、登記地點(diǎn)：江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，江蘇中天科技股份有限公司證券部，異地股東可將登記內(nèi)容于9月21日前郵寄或傳真至證券部，逾期視為放棄在該次股東大會(huì)上的表決權(quán)。

    傳真：0513-83599504，電話：0513-83599505

    聯(lián)系人：楊棟云，郵編：226009。

    3、登記方式：

    (1)個(gè)人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；

    (2)法人股東持股東證券賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記；

    (3)異地股東可用信函或傳真方式登記；

    (4)委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書(shū)、股東本人身份證、上海證券賬戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；

    (5)投票代理委托書(shū)應(yīng)當(dāng)在本次會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)前送達(dá)或郵寄至公司董事會(huì)辦公室或公司證券部。委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證，并與委托書(shū)一并送達(dá)公司證券部。

    (6)選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會(huì)投票。

六、   其他事項(xiàng)

    1、與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

  2、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作,并屆時(shí)參會(huì)。

    3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

    4、聯(lián)系方式

    聯(lián)系地址：江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中天路6號(hào)江蘇中天科技股份有限公

司證券部

    傳真：0513－83599504，電話：0513-83599505

    聯(lián)系人：楊棟云 王建琳

    郵編：226009

特此公告。

                                             江蘇中天科技股份有限公司董事會(huì)

                                                               2017年9月8日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

   報(bào)備文件

《江蘇中天科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》

附件1：授權(quán)委托書(shū)

                            授權(quán)委托書(shū)

江蘇中天科技股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月26日

召開(kāi)的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)   非累積投票議案名稱                   同意     反對(duì)        棄權(quán)

1      關(guān)于增加與部分關(guān)聯(lián)方2017年日常經(jīng)

        營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案

2      關(guān)于調(diào)整為部分控股子公司2017年銀

        行綜合授信提供擔(dān)保額度的議案

3      關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議

        案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                        受托人身份證號(hào)：

                                           委托日期：       年    月    日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。