證券代碼：600522             證券簡稱：中天科技           公告編號：臨2017-049

                       江蘇中天科技股份有限公司

                   第六屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“中天科技”或“公司”）于2017年8

月27日以書面形式發(fā)出了關于召開公司第六屆監(jiān)事會第十次會議的通知。本次會議

于2017年9月7日以通訊方式召開，應參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名，符合《公

司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

    會議以記名投票的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：

    一、審議通過了《關于增加與部分關聯(lián)方2017年日常經(jīng)營性關聯(lián)交易的議案》。

    內(nèi)容詳見2017年9月8日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時

報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關于增

加與部分關聯(lián)方2017年日常經(jīng)營性關聯(lián)交易的公告》。

    表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    本議案需提交股東大會審議，關聯(lián)股東回避表決。

    二、審議通過了《關于調(diào)整為部分控股子公司2017年銀行綜合授信提供擔保額

度的議案》。

    內(nèi)容詳見2017年9月8日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關于調(diào)整為部分控股子公司2017年銀行綜合授信提供擔保額度的公告》。

    表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    本議案需提交股東大會審議。

    三、審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目議案》。

    內(nèi)容詳見2017年9月8日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時

報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關于變

更部分募集資金投資項目的公告》。

    表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    關于公司本次變更部分募集資金投資項目的相關事項，監(jiān)事會認為：公司本次變更部分募集資金投資項目并擬以增資方式將變更募集資金投入新項目實施主體中天海洋工程，是根據(jù)當前業(yè)務開展的實際需要做出的決定，項目變更有利于提高募集資金使用效率，有利于公司未來的持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。本次變更及增資事項尚需提交股東大會審議，程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規(guī)定。同意公司將2016年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目之一“海底觀測網(wǎng)用連接設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”（原項目）變更為“海上風電工程施工及運行維護項目”（新項目）, 并以增資方式將變更募集資金投入新項目實施主體中天海洋工程。

    本議案需提交股東大會審議。

    特此公告。

                                                  江蘇中天科技股份有限公司監(jiān)事會

                                                                二�一七年九月七日