證券代碼：000733        證券簡稱：振華科技       公告編號：2017-81

            中國振華（集團）科技股份有限公司

     關于召開2017年度第三次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     2017年9月5日召開的中國振華（集團）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十次會議審議通過了《關于召開2017年度第三次臨時股東大會的議案》，現將召開會議的有關事項通知如下：

     一、召開會議的基本情況

     （一）股東大會屆次：2017年度第三次臨時股東大會

     （二）會議召集人：公司董事會

     （三）會議召開的合法、合規性：

     本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》的有關規定。

     （四）會議召開時間：

     1. 現場會議時間：2017年9月22日上午9:30

     2. 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時

間為2017年9月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年9月21日15:00至2017年9月22日15:00期間的任意時間。

     （五）會議召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

     （六）股權登記日：2017年9月18日（星期一）

     （七）出席對象：

     1.2017年9月18日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書格式附后），代理人不必是本公司的股東。

     2. 公司董事、監事及高級管理人員。

     3. 公司聘請的律師。

     （八）會議地點：現場會議在公司辦公樓四樓會議室召開

     二、會議審議事項

 序號                                   審議議案

 1      截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報告

 2      關于與中國電子財務有限責任公司關聯交易的議案

 3      關于控股子公司為其全資子公司提供擔保的議案

      以上議案內容請查閱2017年8月28日、2017年9月7日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

     三、本次股東大會提案編碼

  提案編碼                                 審議名稱

    100         總議案：所有提案

    1.00        截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況報告

    2.00        關于與中國電子財務有限責任公司關聯交易的議案

    3.00        關于控股子公司為其全資子公司提供擔保的議案

     四、會議登記等事項

     （一）登記方式：

     1. 自然人股東親自出席會議的，憑個人身份證和證券賬戶卡辦

理登記；委托代理人出席會議的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人身份證復印件和委托人的證券賬戶卡辦理登記。

     2. 法人股東法定代表人出席會議的，憑本人身份證、法定代表

人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）和證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席會議的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）和證券賬戶卡辦理登記。

     3. 異地股東可通過信函或傳真方式辦理登記，但需寫明股東姓名、

股東賬戶、聯系地址、聯系電話，并附身份證及股東賬戶卡復印件。

     4. 聯系方式

     聯系 人：楊依凡

     聯系電話：0851--86302675

     聯系傳真：：0851-86302674

     5. 其他事項：出席本次會議股東（或代理人）的食宿及交通費

用自理。

     （二）登記時間：2017年9月21日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。

     （三）登記地點：公司經理部

     五、參與網絡投票的具體操作流程

     公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票具體操作說明詳見附件1。

     六、備查文件

     1. 公司第七屆董事會第三十次會議決議；

     2. 會議議案

     附件：

          1. 參加網絡投票的具體操作流程；

          2. 授權委托書

                            中國振華（集團）科技股份有限公司董事會

                                             2017年9月7日

附件1：

                        參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

     1. 投票代碼：“360733”；投票簡稱：“振華投票”

     2. 意見表決

     填報表決意見：同意、反對、棄權

     3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所

有提案表達相同意見。

     股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     1. 投票時間：2017年9月22日的交易時間，即 9:30―11:30和

13:00―15:00。

     2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

     1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年9月21日（現場股東

大會召開前一日）下午 3：00，結束時間為 2017年9月22日（現場股

東大會結束當日）下午 3：00。

     2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券

交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定

辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

     3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統

進行投票。

附件2：

                               授權委托書

     茲全權委托            先生/女士（身份證號：

_____________________）代表本人（單位）出席中國振華（集團）科技股份有限公司2017年度第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議事項投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。如委托人未作具體指示，受托人可按自己意見投票表決。

     本委托書有效期限：自簽署日起至中國振華（集團）科技股份有限公司2017年度第三次臨時股東大會結束止。

                                                                投票意見

提案編碼                    審議名稱

                                                          同意    反對    棄權

    1.00   截止2017年6月30日止的前次募集資金使用情況

          報告

    2.00   關于與中國電子財務有限責任公司關聯交易的議

          案

    3.00   關于控股子公司為其全資子公司提供擔保的議案

     注：請在相應欄內以“√”單選表示投票意向。

     委托人簽名（蓋章）：                   委托人持有股票數量：

     日期：年月日