證券代碼：600872                   證券簡稱：中炬高新                公告編號：2017-008

     中炬高新技術實業（集團）股份有限公司

                為全資子公司提供擔保的公告

                                       特別提示

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示:

     被擔保人名稱：廣東美味鮮調味食品有限公司。

     本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保額度為2.5億

        元，本次擔保后，累計為其擔保額度為4.45億元。

     本次擔保沒有提供反擔保。

     公司對外擔保未發生逾期情況。

     一、擔保情況概述

     本公司全資子公司廣東美味鮮調味食品有限公司（以下簡稱“美味鮮公司”）擬與中國光大銀行股份有限公司中山市分行（以下簡稱“光大中山分行”）簽署《綜合授信協議》，最高授信額度為2.5億元（人民幣貳億伍仟萬元整）。為確保合同的履行，支持子公司發展，公司擬對美味鮮公司的授信業務提供連帶責任保證，并與光大中山分行簽署最高額為2.5億元的《保證合同》。

     本公司于2017年4月20日召開了第八屆董事會第十七次會議，經到

會的 8 位董事一致同意，本公司為美味鮮公司與光大中山分行簽署最高額

度不超過2.5億元的《綜合授信協議》提供連帶責任保證。

     二、被擔保人基本情況

     美味鮮公司是本公司100%控股的子公司，注冊地點：中山火炬開發區

廚邦路1號；法定代表人：張衛華；注冊資本：人民幣5億元；經營范圍：

生產、銷售各類調味品、食用油。

證券代碼：600872                   證券簡稱：中炬高新                公告編號：2017-008

     最近一年及一期的財務情況如下（合并口徑）：

                                                                             單位：元

                    2016年12月31日（經審計） 2017年3月31日（未經審計）

總資產                         2,475,303,743.37                  2,555,362,019.04

總負債                           693,310,920.46                    649,702,952.60

貸款總額                          88,570,000.00                     88,570,000.00

流動負債                         621,428,013.07                    578,216,015.75

凈資產                         1,781,992,822.91                  1,905,659,066.44

資產負債率                              28.01%                            25.43%

                        2016年度（經審計）        2017年1-3月（未經審計）

營業收入                       2,908,498,160.85                    949,476,690.72

凈利潤                           422,340,229.87                    123,666,243.53

     三、擔保協議的主要內容

     公司與光大中山分行簽署的《最高額保證合同》的主要內容是為美味鮮公司與光大中山分行簽署的2.5億元《綜合授信協議》提供連帶責任保證，有效期為《保證合同》生效之日起三年。

     四、董事會意見

     公司董事會認為：美味鮮公司資產負債合理、盈利能力較強、現金流充沛；《綜合授信協議》的簽署，能使美味鮮公司更靈活、高效地使用信貸資金，有效降低財務成本、加快發展進程。

     獨立董事就公司對外擔保事項出具了獨立意見，認為：被擔保人為公司全資子公司，擔保風險可控。

     五、本公司對外擔保累計情況

     本次擔保實施后，本公司累計對外擔保總金額變化至最高4.45 億元，

占公司經審計的2016年末歸屬于上市公司股東所有者權益的15.90%。合并

口徑計算，本公司累計對外擔保總金額變化至最高7.55億元（其中3.1億

元為美味鮮公司為其子公司廣東廚邦食品有限公司提供的擔保），占公司經審計的2016年末歸屬于上市公司股東所有者權益的26.97%。

     本公司上述擔保全部是為美味鮮公司及廣東廚邦食品有限公司的銀行證券代碼：600872                   證券簡稱：中炬高新                公告編號：2017-008

貸款等業務所提供。

     六、根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等的規定，本次擔保在董事會審議通過后實施。

     七、備查文件目錄

     1、中炬高新第八屆董事會第十七次會議決議；

     2、獨立董事《關于為美味鮮公司銀行授信提供擔保》議案的獨立意見。

     特此公告。

                               中炬高新技術實業（集團）股份有限公司董事會

                                                    2017年4月21日