股票代碼：600549          股票簡(jiǎn)稱：廈門鎢業(yè)     公告編號(hào)：臨-2017-048

                             廈門鎢業(yè)股份有限公司

                  第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    廈門鎢業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2017年10月16日

以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開，會(huì)前公司董秘辦公室以傳真、送達(dá)、電子郵件的方式通知了全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃長(zhǎng)庚先生主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以投票表決的方式審議通過了如下議案：

    一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政

策變更的議案》。同意公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的財(cái)會(huì)〔2017〕13號(hào)《關(guān)于印發(fā)
<企 業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第42號(hào)―持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)>
 的通知》和財(cái)

會(huì)[2017]15號(hào)《關(guān)于印發(fā)修訂
 <企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)―政府補(bǔ)助>
  的通知》對(duì)公 司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。詳見《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。 二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2017年第三 季度報(bào)告》。 廈門鎢業(yè)股份有限公司 董事會(huì) 2017年10月17日