證券代碼：600152       證券簡稱：維科精華      公告編號：2017-066

               寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

           2017年第五次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年9月13日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：寧波市柳汀街225號月湖金匯大廈20樓公司會議

    室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                            8

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             252,023,397

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                   57.1921

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對本次股東大會通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。現(xiàn)場出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。會議由公司董事長何承命先生主持。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、董事會秘書的出席情況，高級管理人員列席了本次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于聘請公司2017年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       252,021,997  99.9994     1,400  0.0006         0  0.0000

2、議案名稱：關(guān)于聘請公司2017年度內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       252,021,997  99.9994     1,400  0.0006         0  0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱           同意              反對              棄權(quán)

序號                     票數(shù)  比例（%） 票數(shù)  比例（%） 票數(shù)  比例（%）

1       關(guān)于聘請公司  15,97  99.9912  1,400   0.0088       0    0.0000

        2017 年度財務(wù)  4,109

        審計機(jī)構(gòu)的議

        案

2       關(guān)于聘請公司  15,97  99.9912  1,400   0.0088       0    0.0000

        2017 年度內(nèi)控  4,109

        審計機(jī)構(gòu)的議

        案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所

律師：陳農(nóng)、肖�h

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                               寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

                                                              2017年9月14日