證券代碼：600839               證券簡稱：四川長虹            編號：臨2017-045號

              四川長虹電器股份有限公司

        第十屆董事會第二次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二次會議通知于2017年9月27日以電子郵件方式送達全體董事，會議于2017年9月29日以通訊方式召開。會議應出席董事8名，實際出席董事8名。公司監事會主席、董事會秘書、高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的規定。會議由董事長趙勇先生主持，經與會董事充分討論，審議通過了如下決議：

    一、審議通過《關于聘任財務負責人的議案》

    根據《上海證券交易所股票上市規則》和《四川長虹電器股份有限公司董事會提名委員會實施細則》的有關規定，經總經理提名及公司董事會下屬提名委員會審查，同意聘任譚麗清女士為公司財務負責人，任期與本屆董事會一致。

    本次公司董事會聘任的財務負責人任職資格已經公司提名委員會審查，公司獨立董事就本次聘任財務負責人事項發表了獨立意見。

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

    二、審議通過《關于四川長虹電器股份有限公司利用自有閑置資金開展委托理財業務的議案》

    為強化資金的日常管理行為，提升資金管理效益，在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的基礎上，同意公司利用自有閑置資金投資銀行、證券公司、基金公司、信托公司、資產管理公司等金融機構發行的安全性高、流動性好、風險較低的投資理財產品，具體選擇理財產品種類根據資金安排情況，并采用比價方式，擇機購買；產品期限不超過1年，具體期限以簽訂的協議為準；本次投資的理財產品的資金動態余額不超過人民幣10億元，該額度在有效期內可滾動使用，且連續12個月累計理財發生額不超過人民幣60億元，且不超過最近一期經審計凈資產的50%。

    在以上額度范圍內，授權公司經營班子負責確定委托理財的類型、金額并簽訂相關協議，其簽章及簽字具有同等效力。

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

                                          四川長虹電器股份有限公司董事會

                                                  2017年9月30日