證券代碼：600839               證券簡稱：四川長虹            編號：臨2017-041號

              四川長虹電器股份有限公司

        第十屆董事會第一次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第一次會議通知于2017年8月25日以電子郵件方式送達全體董事候選人，會議于2017年8月29日以現場方式召開。會議應出席董事8名，實際出席董事8名。公司監事會主席、董事會秘書、高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的規定。會議由董事長趙勇先生主持，經與會董事充分討論，審議通過了如下決議：

    一、審議通過《關于選舉公司第十屆董事會董事長及副董事長的議案》同意選舉趙勇先生為公司第十屆董事會董事長，選舉李進先生為公司第十屆董事會副董事長。

    趙勇先生及李進先生的簡歷詳見公司2017年7月22日披露的臨2017－031

號公告。

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

    二、審議通過《關于設立公司第十屆董事會下屬各專門委員會的議案》鑒于公司第十屆董事會已組建成立，同意對公司董事會下屬戰略、審計、提名、薪酬與考核委員會委員組成進行調整，具體分別為：

    1、戰略委員會

    主席：趙勇

    委員：李進、李偉、楊軍、鄔江、李東紅、馬力

    2、審計委員會

    主席：周靜

    委員：趙勇、楊軍、李東紅、馬力

    3、提名委員會

    主席：馬力

    委員：趙勇、李進、周靜、李東紅

    4、薪酬與考核委員會

    主席：李東紅

    委員：周靜、馬力

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

    三、審議通過《關于公司第十屆董事會聘任總經理的議案》

    根據公司經營發展的需要，并考慮到公司管理工作的連續性，同意續聘李偉先生為公司總經理，任期與本屆董事會一致。

    本次公司董事會聘任的總經理人選任職資格已經公司提名委員會審查，公司獨立董事就本次聘任總經理事項發表了獨立意見。

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

    四、審議通過《關于公司第十屆董事會聘任常務副總經理、副總經理及財務負責人的議案》

    根據公司經營發展的需要，并考慮到公司管理工作的連續性，根據總經理的提名，同意續聘楊軍先生為公司常務副總經理，續聘鄭光清先生、郭德軒先生、黃大文先生為公司副總經理，續聘胡嘉女士為公司財務負責人，任期與本屆董事會一致。

    本次公司董事會聘任的高級管理人員任職資格已經公司提名委員會審查，公司獨立董事就本次聘任常務副總經理、副總經理及財務負責人發表了獨立意見。

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

    五、審議通過《關于公司第十屆董事會聘任董事會秘書、證券事務代表的議案》

    根據《上海證券交易所股票上市規則》和《四川長虹電器股份有限公司董事會提名委員會實施細則》的有關規定，根據董事長的提名，經公司董事會下屬提名委員會審核，同意續聘薛向嶺女士為公司董事會秘書，周榮衛女士為公司證券事務代表，任期與本屆董事會一致。

    本次公司董事會聘任的董事會秘書、證券事務代表任職資格已經公司提名委員會審查，公司獨立董事就本次聘任董事會秘書事項發表了獨立意見。

    薛向嶺女士的聯系方式如下：

    辦公地址：四川省綿陽市綿興東路35號

    電話：0816－2418436     傳真：0816－2417949

    郵箱：xiangling.xue@changhong.com

    周榮衛女士的聯系方式如下：

    辦公地址：四川省綿陽市綿興東路35號

    電話：0816－2417979     傳真：0816－2417949

    郵箱：zhou.rw@changhong.com

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

                                          四川長虹電器股份有限公司董事會

                                                  2017年8月30日

附件：

    公司高級管理人員個人簡歷

    李偉：男，1973年2月生，中共黨員，上海財經大學國際企業管理專業本

科畢業，管理學學士學位。歷任四川長虹電器股份有限公司三門峽、洛陽、西安、福州等區域銷售分公司經理、營銷管理部片區總經理、四川長虹空調有限公司總經理、合肥美菱股份有限公司副董事長、總裁等職務，現任本公司董事、總經理。

    楊軍：男，1970年3月生，中共黨員，四川省工商管理學院研究生畢業，

歷任本公司資產管理部項目經理、副部長、部長、總經理助理、投資總監、董事會秘書兼任董事會辦公室主任、副總經理、四川長虹創新投資有限公司董事長等職務，現任本公司董事、常務副總經理。

    鄭光清：男，1958年5月生，中共黨員，四川大學無線電物理專業畢業，

正高級工程師，歷任國營長虹機器廠設計二所設計師、副所長，綿陽電子技術研究所所長兼黨支部書記，本公司電視一廠副廠長、廠長、設計二所所長、副總經理兼電視事業本部部長、董事、總工程師、執行副總裁等職務，現任本公司副總經理。

    郭德軒：男，1962年6月生，中共黨員，西南師范大學（現西南大學）物

理學專業畢業，高級工程師，歷任攀枝花鋼鐵公司職工，本公司培訓中心教師、主任、營銷管理部華北大區市場總監、副部長兼企劃部部長，上海朝華科技有限公司總裁助理兼西南大區總經理，本公司中國營銷公司總經理等職務，現任本公司副總經理。

    黃大文：男，1967年4月生，中共黨員，英國格拉斯哥大學工商管理碩士

研究生畢業，高級政工師、工程師，綿陽市第六屆“十大杰出青年”、江西省優秀廠長（經理）、景德鎮市國資系統優秀共產黨員，四川省杰出企業家。歷任本公司印制板廠副廠長、器件本部營銷部經理、器件公司副總經理、物資經營中心（物資部）部長，華意壓縮機股份有限公司董事、常務副總經理，華意壓縮機巴塞羅那有限責任公司總經理，加西貝拉壓縮機有限公司董事等職務，現任本公司副總經理。

    胡嘉：女，1975年1月生，中共黨員，四川大學會計學專業畢業，高級會

計師，中國注冊會計師，澳洲注冊會計師，入選財政部全國會計領軍人才工程，四川省第十屆黨代會代表。歷任本公司成本管理中心價格處處長、財務部應付處處長、財務部總賬處處長，財務部副部長、部長等職，現任本公司財務負責人。

    薛向嶺：女，1981年1月生，重慶大學區域經濟學碩士研究生畢業，先后

任公司資產運營部資產管理專員、四川長虹創新投資有限公司財務總監、公司資產管理部投融資并購處經理、資產管理部副部長、董事會辦公室副主任、證券事務代表等職務，現任公司董事會秘書。

    公司證券事務代表個人簡歷

    周榮衛：女，1971年6月生，四川大學、攀枝花大學公共關系專業畢業，

大專學歷，經濟師。2009年4月取得上市公司董事會秘書資格證書。曾在公司

證券辦公室、戰略規劃部任項目經理。現任公司證券事務代表、董事會辦公室主管、資產管理部項目經理、四川虹信軟件股份有限公司董事、四川長虹通信科技有限公司董事會秘書。