證券代碼：600839               證券簡稱：四川長虹            編號：臨2017-038號

              四川長虹電器股份有限公司

      第九屆董事會第七十次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七十次會議通知于2017年8月15日以電子郵件方式送達全體董事，會議于2017年8月17日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事6名，實際出席董事6名。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負責人、監(jiān)事會主席列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會議由董事長趙勇先生主持，經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了如下決議：

    一、審議通過《四川長虹2017年半年度報告全文及摘要》

    審議通過公司編制的2017年半年度報告全文及摘要，一致認為該報告內(nèi)容

和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息客觀、真實、完整地反映了公司2017年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司2017年半年度報告未經(jīng)審計。

    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過《四川長虹集團財務(wù)有限公司2017年1-6月風險評估審核報

告》

    為確保公司在四川長虹集團財務(wù)有限公司的資金安全,盡可能降低可能存在的風險,公司聘請四川玉峰會計師事務(wù)所對四川長虹集團財務(wù)有限公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風險狀況進行了評估，并出具了四川長虹集團財務(wù)有限公司2017年1-6月風險評估審核報告。

    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

                                          四川長虹電器股份有限公司董事會

                                                  2017年8月18日