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證券代碼：300438                證券簡稱：鵬輝能源              公告編號：2017-075

                      廣州鵬輝能源科技股份有限公司

                 第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議的公告

     本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、會議召開情況

    廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十六次會議通知于2017年8月18日以通訊、郵件等方式向公司監(jiān)事發(fā)出。會議于2017年8月28日下午在廣州鵬輝能源科技股份有限公司6樓會議室以現(xiàn)場投票與通訊表決相結(jié)合方式舉行，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，參與表決的監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事會主席蔡建宜主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)過認(rèn)真討論審議，全體監(jiān)事一致通過決議如下：

    二、會議審議情況

    1、會議以贊成三人，反對零人，棄權(quán)零人，贊成人數(shù)占出席會議有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于公司2017年半年度報告全文及其摘要的議案》

     公司2017年半年度報告符合法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員和深圳證券

交易所的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司《2017年半年度報告》全文及其摘要具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

     2、會議以贊成三人，反對零人，棄權(quán)零人，贊成人數(shù)占出席會議有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%，審議通過了《關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

    具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

    3、會議以贊成三人，反對零人，棄權(quán)零人，贊成人數(shù)占出席會議有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%，審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

    經(jīng)認(rèn)真審議，公司全體監(jiān)事一致認(rèn)為：公司本次會計政策變更符合財政部及新會計                     提供完整的電源解決方案

準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會計政策變更不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響。決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，一致同意公司本次會計政策變更。

    三、備查文件

    1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議。

    特此公告。

                                                廣州鵬輝能源科技股份有限公司監(jiān)事會

                                                                      2017年8月28日