證券代碼：600746       證券簡(jiǎn)稱：江蘇索普      公告編號(hào)：臨2017-002

                   江蘇索普化工股份有限公司

           2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、   會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年1月12日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：鎮(zhèn)江市求索路101號(hào)，索普集團(tuán)行政辦公樓三樓第三

會(huì)議室。

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                           10

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）              130,628,924

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                     42.63

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由董事長(zhǎng)凌榮春先生主持。本次大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，董事胡宗貴先生因其它會(huì)議未能出席，獨(dú)立

   董事謝竹云先生因公出差未能出席；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，許寶華先生因其它會(huì)議未能出席；

3、董事會(huì)秘書(shū)范立明出席了會(huì)議；公司三名高管的列席了會(huì)議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于簽訂《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案

   審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                     票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）              （%）             （%）

     A股           1,878,024  99.5758     8,000   0.4242         0   0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議       議案名稱               同意               反對(duì)            棄權(quán)

案                          票數(shù)    比例（%） 票數(shù)    比例    票    比例

序                                                       （%）數(shù)   （%）

號(hào)

1    關(guān)于簽訂《日常關(guān)  1,878,024   99.5758  8,000   0.4242    0   0.0000

     聯(lián)交易框架協(xié)議》

     的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本公司控股股東――江蘇索普（集團(tuán)）有限公司，以及兩名自然人股東邵守言、吳杰回避表決，共代表股份128,742,900股。

三、   律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇江成律師事務(wù)所

律師：孫亮、孫明

2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

    江蘇索普2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大

會(huì)的人員以及本次股東大會(huì)的召集人的主體資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、本所要求的其他文件。

                                                    江蘇索普化工股份有限公司

                                                              2017年1月12日