證券代碼：002074          證券簡(jiǎn)稱：國軒高科          公告編號(hào)：2017-082

                      國軒高科股份有限公司

              第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    國軒高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2017

年9月20日以公司章程規(guī)定的通知方式發(fā)出了通知。會(huì)議于2017年9月25日

以通訊方式召開，應(yīng)參與表決的9名董事均對(duì)會(huì)議議案做出表決，本次會(huì)議的召

開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案：一、審議通過《關(guān)于確定公司配股比例的議案》

    具體內(nèi)容詳見載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《關(guān)于確定公司配股比例的公告》。

    贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    二、審議通過《關(guān)于授權(quán)兩位董事簽署配股章程和代表公司辦理配股章程香港認(rèn)可/注冊(cè)有關(guān)事宜的議案》

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于內(nèi)地與香港股市互聯(lián)互通下上市公司配股有關(guān)監(jiān)管安排、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“香港證監(jiān)會(huì)”）的相關(guān)規(guī)定，A股上市公司配股時(shí)，亦需通過內(nèi)地與香港股市互聯(lián)互通向香港投資者配股。公司作為內(nèi)地與香港股市互聯(lián)互通標(biāo)的，需要按照程序在香港證監(jiān)會(huì)就公司配股事項(xiàng)批準(zhǔn)登記后，向香港公司注冊(cè)處進(jìn)行登記。董事會(huì)授權(quán)李縝先生、楊續(xù)來先生兩位公司董事代表公司簽署配股章程以提交香港證監(jiān)會(huì)和香港公司注冊(cè)處認(rèn)可、注冊(cè)及存檔，并代表公司辦理與配股章程香港認(rèn)可/注冊(cè)有關(guān)的其他一切事宜。該兩名董事可以在上述授權(quán)的范圍內(nèi)授權(quán)相關(guān)人員代表公司辦理公司向香港證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)配股批準(zhǔn)登記事項(xiàng)、章程提交香港證監(jiān)會(huì)和香港公司注冊(cè)處認(rèn)可、注冊(cè)及存檔，及與配股章程香港認(rèn)可/注冊(cè)有關(guān)的其他一切具體事宜。

    贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    三、審議通過《關(guān)于2017年度向銀行補(bǔ)充申請(qǐng)授信額度的議案》

    公司因日常經(jīng)營需要，擬向花旗銀行（中國）有限公司上海分行補(bǔ)充申請(qǐng)授信額度5,000萬美元。

    公司全資子公司合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司及其全資子公司因產(chǎn)能快速擴(kuò)張及日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬向銀行補(bǔ)充申請(qǐng)授信額度總計(jì)金額為 172,000萬元和700萬美元。

    在董事會(huì)批準(zhǔn)上述授信事項(xiàng)的前提下，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在授信總額度內(nèi)予以調(diào)整銀行間的額度，并辦理公司上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）及銀行貸款事宜。上述銀行授信額度期限為董事會(huì)審議通過后一年內(nèi)，公司將視生產(chǎn)經(jīng)營和投資建設(shè)的實(shí)際資金需求來確定具體融資金額。

    贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    四、審議通過《關(guān)于公司及全資子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》

    具體內(nèi)容詳見載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《關(guān)于公司及全資子公司對(duì)外擔(dān)保的公告》。

    此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。股東大會(huì)召開的時(shí)間另行通知。

    贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    特此公告。

                                                  國軒高科股份有限公司董事會(huì)

                                                     二○一七年九月二十五日