證券代碼：000049     證券簡稱：德賽電池       公告編號：2017―024

                  深圳市德賽電池科技股份有限公司

           關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆董事會第六次會議決定于2017年6月26日（周一）下午14：45召開公司2017年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)會議的情況通知如下：

    一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會

    2、股東大會的召集人：本公司第八屆董事會

    3、本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。本次股東大會由公司第八屆董事會第六次會議決定召開。

    4、會議召開日期和時間：

    現(xiàn)場會議召開時間為：2017年6月26日（周一）下午14：45

    網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2017年6月25日―2017年6月26日

    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年6月26日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期間的任意時間。

    5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

    6、會議的股權(quán)登記日：2017年6月19日

    7、出席對象：

    （1）截止股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    （3）公司聘請的律師。

    8、會議地點(diǎn)：廣東省惠州市江北云山西路12號德賽大廈24樓會議室

    公司將于2017年6月20日（周二）就本次臨時股東大會發(fā)布一次提示性公告，敬請廣大投資者留意。

    二、會議審議事項(xiàng)

    1、關(guān)于為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案

    2、關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案

    上述議案的相關(guān)情況請查閱2017年6月8日登載于《證券時報》和中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的本公司《第八屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號為2017-021）和《關(guān)于為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號為2017-022）。

    根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，《關(guān)于為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

    三、提案編碼

    本次股東大會提案編碼表:

                                                                      備注

提案編碼              提案名稱                               該列打勾的欄

                                                                   目可以投票

    100     總議案：所有提案                                        √

   1.00    關(guān)于為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案         √

   2.00    關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案                       √

    四、會議登記方法

    1、登記方式：凡出席本次現(xiàn)場會議的股東需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會登記手續(xù)；股東委托授權(quán)的代理人需持委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書、委托人以及被委托人身份證到本公司辦理參會登記手續(xù)；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記手續(xù)。股東可用信函或傳真方式登記（“股東授權(quán)委托書”附后）。

    2、登記時間：自本次臨時股東大會股權(quán)登記日第二天2017年6月20日至本次臨時股東大會召開日2017年6月26日14:45以前的每個工作日上午8:30―11:30，下午14:00―17:30登記。

    3、登記地點(diǎn)：本公司辦公室

    4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（見附件一）。

    六、其他事項(xiàng)

    1、會議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：李丹

    電話：0755--86299888

    傳真：0755--86299889

    通訊地址：深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市

德賽電池科技股份有限公司董事會秘書辦公室

    郵編：518057

    2、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。

    七、備查文件

    本公司第八屆董事會第六次會議決議

    特此通知

    附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

           2、授權(quán)委托書

                                       深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

                                                                2017年6月8日

附件1：

                         參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：360049；投票簡稱：德賽投票

    2、填報表決意見

    本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時間：2017年06月26日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年06月25日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年06月26日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                                授權(quán)委托書

    茲委托     先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技股份

有限公司2017年第二次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。

    委托人股票帳號：                    持股數(shù)：               股

    委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

    被委托人（簽名）：             被委托人身份證號碼：

    委托人對下述議案表決如下：

提案                                                                 表決意見

                               提案名稱

編碼                                                             同意  反對  棄權(quán)

1.00  關(guān)于為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案

2.00  關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案

    如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：可以□       不可以□

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：2017年月日