證券代碼：600854  證券簡(jiǎn)稱：春蘭股份  公告編號(hào)：2017-017

               江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年9月22日

      本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年9月22日  14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：春蘭集團(tuán)泰州賓館（江蘇省泰州市迎賓路88號(hào)）

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年9月22日

                     至2017年9月22日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

否

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號(hào)                     議案名稱

                                                                 A股股東

非累積投票議案

 1.00   關(guān)于調(diào)整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金             √

         額的議案

 1.01   關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭空調(diào)設(shè)備有限公司購(gòu)買             √

         商品的關(guān)聯(lián)交易金額

 1.02   關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭機(jī)械制造有限公司購(gòu)買             √

         商品的關(guān)聯(lián)交易金額

 1.03   關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭空調(diào)設(shè)備有限公司銷售             √

         商品的關(guān)聯(lián)交易金額

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

    上述議案已經(jīng)公司2017年8月28日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第八

屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司2017年8月30日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：春蘭（集團(tuán)）公司、泰州春蘭銷售公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)   股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁

有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡(jiǎn)稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600854         春蘭股份             2017/9/18

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、   會(huì)議登記方法

(一)   登記方式：

股東可以親自到公司證券辦辦理登記，也可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記。股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：

1、個(gè)人股東：本人親自出席的，應(yīng)持本人身份證原件、股東賬戶卡原件；委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、股東授權(quán)委托書(shū)原件（格式詳見(jiàn)附件1）、股東賬戶卡原件。

2、法人股東：法定代表人親自出席的，應(yīng)持本人身份證原件、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件；委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件、證券賬戶卡原件。

（二）   登記時(shí)間、地點(diǎn)及聯(lián)系方式：

登記時(shí)間：2017年9月20日

上午 8:30-11：30    下午 13：30-17：30

登記地點(diǎn)：江蘇省泰州市春蘭工業(yè)園區(qū)春蘭路1號(hào)本公司證券辦

通訊地址：江蘇省泰州市春蘭工業(yè)園區(qū)春蘭路1號(hào)

聯(lián)系 人：徐來(lái)林

聯(lián)系電話：0523－86663663            傳    真：0523－86663839、86224181

電子信箱：clgfzqb@chunlan.com       郵政編碼：225300

六、   其他事項(xiàng)

（一） 會(huì)議期半天。

（二） 出席本次股東大會(huì)的所有股東或股東代表的食宿、交通費(fèi)自理。

（三） 出席本次股東大會(huì)的所有股東請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，

并攜帶有效身份證明、股東賬戶卡等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

特此公告。

                                        江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

                                                             2017年8月28日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

   報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

                                授權(quán)委托書(shū)

江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司：

       茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月

22日召開(kāi)的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

 序號(hào)           非累積投票議案名稱           同意     反對(duì)     棄權(quán)

1.00    關(guān)于調(diào)整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交

         易預(yù)計(jì)金額的議案

1.01    關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭空調(diào)設(shè)備有限

         公司購(gòu)買商品的關(guān)聯(lián)交易金額

1.02    關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭機(jī)械制造有限

         公司購(gòu)買商品的關(guān)聯(lián)交易金額

1.03    關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭空調(diào)設(shè)備有限

         公司銷售商品的關(guān)聯(lián)交易金額

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                        受托人身份證號(hào)：

                                           委托日期：    年    月    日

備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。