股票代碼：002190                   股票簡稱：成飛集成                   公告編號：2017-039

                         四川成飛集成科技股份有限公司

                       第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    1.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時(shí)間和方式：四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第六屆監(jiān)事會第四次會議通知于2017年8月7日以電子郵件、書面送達(dá)方式發(fā)出。

    2.召開監(jiān)事會會議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會會議于2017年8月17日在四川

省成都市公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。

    3.會議的出席人數(shù)：本次會議應(yīng)出席會議人數(shù)3名，實(shí)際出席會議人數(shù)3名。

    4.會議的主持人：會議由公司監(jiān)事會主席葛森先生主持。

    5.會議的召開合法合規(guī)：本次監(jiān)事會會議的召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    本次會議審議通過了以下議案：

    1. 審議通過了《2017年半年度報(bào)告及摘要》。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核的四川成飛集成科技股份有限公司 2017 年半

年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    《2017年半年度報(bào)告摘要》詳見2017年8月18日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及

公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報(bào)告全文》詳見

公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    2. 審議通過了《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過。

    詳細(xì)內(nèi)容見 2017年 8月 18日公司在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川成飛集成科技股份有限公司2017 年半年度募集資

金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

    3. 審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)財(cái)政部頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第16號――政府補(bǔ)助》

（財(cái)會〔2017〕15號）對公司原會計(jì)政策及相關(guān)會計(jì)科目進(jìn)行變更，其決策程序符合相關(guān)

法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次會計(jì)政策變更。

    具體內(nèi)容詳見公司于2017年8月18日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信

息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川成飛集成科技股份有限公司關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》。

    4. 審議通過了《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會議事規(guī)則>
 的議案》。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過。該議案尚需提交股東

大會審議。

    修訂后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》詳見2017年8月18日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    三、備查文件

    四川成飛集成科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會第四次會議決議

    特此公告。

                                                   四川成飛集成科技股份有限公司監(jiān)事會

                                                                         2017年8月18日