證券代碼：600215          證券簡稱：長春經(jīng)開        公告編號：2017-014

               長春經(jīng)開（集團）股份有限公司

                 2016年年度股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年5月19日

(二)    股東大會召開的地點：長春市自由大路5188號開發(fā)大廈22樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                           23

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             128,573,874

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股           27.6483

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議由公司董事長陳平主持。現(xiàn)場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書出席了本次股東大會；公司其他高級管理人員列席了本次股

   東大會。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：《2016年度董事會工作報告》

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       128,229,674  99.7322  109,600  0.0852  234,600  0.1826

2、議案名稱：《2016年度監(jiān)事會工作報告》

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       128,229,674  99.7322  109,600  0.0852  234,600  0.1826

3、議案名稱：《2016年度獨立董事述職報告》

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       128,229,674  99.7322  109,600  0.0852  234,600  0.1826

4、議案名稱：《2016年度財務(wù)決算報告》

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       128,229,674  99.7322  109,600  0.0852  234,600  0.1826

5、議案名稱：《2016年度利潤分配預(yù)案》

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       128,221,274  99.7257  118,000  0.0917  234,600  0.1826

    經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度母公司實現(xiàn)的

凈利潤為33,402,362.65元，扣除2015年度分配現(xiàn)金股利1,395,095.13元，加

上年初未分配利潤844,095,408.52元,提取盈余公積3,340,236.27元，報告期

末公司可供分配利潤為872,762,439.77元。

    公司2016年度利潤分配預(yù)案為：以2016年末總股本465,032,880股為基數(shù)，

向全體股東每10股派現(xiàn)金0.05元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利2,325,164.40

元（含稅）,剩余未分配利潤滾存入下一年度。本次分配利潤占當(dāng)年歸屬于上市公司股東合并報表的凈利潤的30%。公司2016年度不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。6、議案名稱：《2016年年度報告》及其摘要

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       128,229,674  99.7322  109,600  0.0852  234,600  0.1826

7、議案名稱：《2017年度全面預(yù)算報告摘要》

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       128,229,674  99.7322  109,600  0.0852  234,600  0.1826

8、議案名稱：關(guān)于同意由長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心收回公司子公

    司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有土地的議案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       128,025,565  99.5735  548,309  0.4265         0  0.0000

    擬收回土地位于長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)合肥路以北、朝陽東路以東，宗地編號為53-102-141，總面積106,019平方米中的35,815平方米，屬于居住用地。長春市規(guī)劃局已同意將該地塊用地性質(zhì)調(diào)整為中小學(xué)用地。依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《長春市土地收儲辦法》，長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心擬收回上述地塊。公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“六合地產(chǎn)”）委托長春中原地產(chǎn)代理有限公司就未來教育配套落定給六合地產(chǎn)項目帶來的影響做了詳細(xì)的分析：長春市教育地產(chǎn)相關(guān)項目在價值提升和月均去化速度方面都具有明顯優(yōu)勢，六合地產(chǎn)項目因教育配套落定帶來的溢價將超過2個億。

9、議案名稱：關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       128,103,065  99.6338  237,209  0.1844  233,600  0.1818

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：吉林超遠(yuǎn)律師事務(wù)所

律師：侯育頡、唐勝君

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    公司本次2016年年度股東大會的召集、召開程序、召集方式、出席會議人

員資格、表決方式、程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次臨時股東大會通過的決議合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                               長春經(jīng)開（集團）股份有限公司

                                                              2017年5月20日