1
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、
完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
證券代碼： 000862 證券簡稱：銀星能源 公告編號： 2017-110
寧夏銀星能源股份有限公司
關于發行股份購買資產暨關聯交易預案的
修訂說明公告
寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱公司）于 2017 年 8
月 31 日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證
券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告了《寧夏銀星
能源股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案》（以下簡
稱預案）等相關文件?，F根據 2017 年 9 月 6 日收到的深圳證券
交易所出具的《關于寧夏銀星能源股份有限公司的重組問詢函》
（許可類重組問詢函[2017]第 22 號）（以下簡稱問詢函）的要求
和中國證券監督管理委員會 2017 年 9 月 21 日修訂的《 公開發行
證券的公司信息披露內容與格式準則第 26 號――上市公司重大
資產重組》（2017 年修訂），對《預案》及《預案摘要》進行了
相應修訂、補充和更新，詳見《預案（修訂稿）》及《預案摘要
（修訂稿）》，修主要內容如下：
1.在“重大事項提示”之“六、本次交易對上市公司的影響”
之“（二）對盈利能力的影響”以及“第七節管理層討論與分析”
2
之“一、本次交易對上市公司的影響”之“（二）對盈利能力的
影響。”更新了相關內容。
2.在“重大事項提示”之“九、控股股東中鋁寧夏能源對本
次重組的原則性意見，控股股東自本次重組復牌之日起至實施完
畢期間的股份減持計劃”中補充披露控股股東中鋁寧夏能源對本
次重組的原則性意見及股份減持計劃。
3.在“重大風險提示”之“一、本次交易相關風險”之“（四）
盈利預測及補償無法實現的風險”以及“第九節 風險因素”之
“一、本次交易相關風險”之“（四）盈利預測及補償無法實現
的風險”中補充披露盈利預測及補充無法實現的風險。
4.在“重大風險提示”之“一、本次交易相關風險”之“（五）
估值差異風險”以及“第九節 風險因素”之“一、本次交易相
關風險”之“（五）估值差異風險”中補充披露估值差異的風險
提示。
5.在“重大風險提示”之“二、標的資產經營風險”之“（一）
稅收優惠政策變化的風險”以及“第九節風險因素”之“二、標
的資產經營風險”之“（三）稅收優惠政策變化的風險”中更新
了相關風險內容。
6.在“重大風險提示”之“標的資產經營風險”之“（三）
標的資產存在固定資產、無形資產等非流動資產減值風險”以及
“第九節 風險因素”之“二、標的資產經營風險”之“（六）標
的資產存在固定資產、無形資產等非流動資產減值風險”中補充
3
披露標的資產存在固定資產、無形資產等非流動資產減值風險提
示。
7.在“第一節本次交易概況”之“三、本次交易相關合同的
主要內容“之（二）發行股份購買資產之利潤補償框架協議及補
償協議”中補充披露補償協議的相關內容。
8.在“第一節本次交易概況”之“六、 2014 年重組資產符
合《首發管理辦法》分析”中補充披露 2014 年重組資產是否符
合《首發管理辦法》的分析。
9.在“第二節上市公司基本情況”之“六、最近六個月控股
權變動情況”中，修訂控制權變動情況。
10.在“第三節交易對方基本情況”之“四、最近兩年主要
財務數據”補充披露交易對方主要財務數據已經審計。
11.在“第四節標的資產基本情況”之“四、主要下屬公司
情況”中更新標的資產基本情況。
12.在“第四節標的資產基本情況”之“六、最近三年一期
主要財務數據及會計政策”之“（一）主要財務數據”中補充披
露標的資產主要財務數據是否經審計、非經常性損益構成。
13.在“第四節標的資產基本情況”之“六、最近三年一期
主要財務數據及會計政策”之“（二）主要會計政策”中補充披
露主要會計政策。
14.在“第四節 標的公司基本情況”之“七、主要銷售及采
購情況”之“（一）主要銷售情況”補充披露標的資產報告期內
4
前五名客戶情況。
15.在“第四節 標的公司基本情況”之“七、主要銷售及采
購情況”之“（二）主要采購情況”補充披露標的資產報告期內
前五名供應商情況。
16.在“第四節標的資產基本情況”之“八 董事、監事、高
級管理人員情況”之“（三）董事、監事、高級管理人員的兼職
情況”中補充披露銀儀風電高級管理人員不存在兼職的情況。
17.在“第四節標的資產基本情況”之“九、主要資產權屬
情況” 之“（三）作為被許可方使用他人資產的情況”中補充披
露銀儀風電不涉及許可他人使用自己所有的資產，或者作為被許
可方使用他人資產的情況。
18.在“第四節標的資產基本情況”之“十五、置入資產為
股權的說明” 之“（三）本次交易是否已取得標的資產其他股東
的同意或者符合公司章程規定的轉讓前置條件”中補充披露標的
公司是否符合相關規定。
19.在“第五節標的資產預估作價及定價公允性”之“二、
標的資產預估合理性分析”之“（二）標的資產預估值分析”中
補充披露資產基礎法預評估增減值原因及主要參數選擇過程和
依據。
20.在“第五節標的資產預估作價及定價公允性”之“二、
標的資產預估合理性分析”之“（三）收益模型及參數的選取”
中補充披露了預估測算過程。
5
21.在“第七節管理層討論與分析”之“二、標的資產主營
業務情況及行業特點”之“（四）標的主要產品生產和銷售情況”
中補充披露標的資產主要產品的產能情況、產品銷量、銷售收入
以及銷售價格變動情況。
22.在“第九節風險因素”之“五、客戶集中度較高的風險”
中補充披露標的資產報告期內客戶集中度高的風險提示。
特此公告。
寧夏銀星能源股份有限公司
董 事 會
2017 年 10 月 10 日