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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、
完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
證券代碼： 000862 證券簡稱：銀星能源 公告編號： 2017-110
寧夏銀星能源股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的
修訂說明公告
寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱公司）于 2017 年 8
月 31 日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證
券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告了《寧夏銀星
能源股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡
稱預(yù)案）等相關(guān)文件。現(xiàn)根據(jù) 2017 年 9 月 6 日收到的深圳證券
交易所出具的《關(guān)于寧夏銀星能源股份有限公司的重組問詢函》
（許可類重組問詢函[2017]第 22 號）（以下簡稱問詢函）的要求
和中國證券監(jiān)督管理委員會 2017 年 9 月 21 日修訂的《 公開發(fā)行
證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 26 號――上市公司重大
資產(chǎn)重組》（2017 年修訂），對《預(yù)案》及《預(yù)案摘要》進行了
相應(yīng)修訂、補充和更新，詳見《預(yù)案（修訂稿）》及《預(yù)案摘要
（修訂稿）》，修主要內(nèi)容如下：
1.在“重大事項提示”之“六、本次交易對上市公司的影響”
之“（二）對盈利能力的影響”以及“第七節(jié)管理層討論與分析”
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之“一、本次交易對上市公司的影響”之“（二）對盈利能力的
影響。”更新了相關(guān)內(nèi)容。
2.在“重大事項提示”之“九、控股股東中鋁寧夏能源對本
次重組的原則性意見，控股股東自本次重組復(fù)牌之日起至實施完
畢期間的股份減持計劃”中補充披露控股股東中鋁寧夏能源對本
次重組的原則性意見及股份減持計劃。
3.在“重大風險提示”之“一、本次交易相關(guān)風險”之“（四）
盈利預(yù)測及補償無法實現(xiàn)的風險”以及“第九節(jié) 風險因素”之
“一、本次交易相關(guān)風險”之“（四）盈利預(yù)測及補償無法實現(xiàn)
的風險”中補充披露盈利預(yù)測及補充無法實現(xiàn)的風險。
4.在“重大風險提示”之“一、本次交易相關(guān)風險”之“（五）
估值差異風險”以及“第九節(jié) 風險因素”之“一、本次交易相
關(guān)風險”之“（五）估值差異風險”中補充披露估值差異的風險
提示。
5.在“重大風險提示”之“二、標的資產(chǎn)經(jīng)營風險”之“（一）
稅收優(yōu)惠政策變化的風險”以及“第九節(jié)風險因素”之“二、標
的資產(chǎn)經(jīng)營風險”之“（三）稅收優(yōu)惠政策變化的風險”中更新
了相關(guān)風險內(nèi)容。
6.在“重大風險提示”之“標的資產(chǎn)經(jīng)營風險”之“（三）
標的資產(chǎn)存在固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等非流動資產(chǎn)減值風險”以及
“第九節(jié) 風險因素”之“二、標的資產(chǎn)經(jīng)營風險”之“（六）標
的資產(chǎn)存在固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等非流動資產(chǎn)減值風險”中補充
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披露標的資產(chǎn)存在固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等非流動資產(chǎn)減值風險提
示。
7.在“第一節(jié)本次交易概況”之“三、本次交易相關(guān)合同的
主要內(nèi)容“之（二）發(fā)行股份購買資產(chǎn)之利潤補償框架協(xié)議及補
償協(xié)議”中補充披露補償協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容。
8.在“第一節(jié)本次交易概況”之“六、 2014 年重組資產(chǎn)符
合《首發(fā)管理辦法》分析”中補充披露 2014 年重組資產(chǎn)是否符
合《首發(fā)管理辦法》的分析。
9.在“第二節(jié)上市公司基本情況”之“六、最近六個月控股
權(quán)變動情況”中，修訂控制權(quán)變動情況。
10.在“第三節(jié)交易對方基本情況”之“四、最近兩年主要
財務(wù)數(shù)據(jù)”補充披露交易對方主要財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。
11.在“第四節(jié)標的資產(chǎn)基本情況”之“四、主要下屬公司
情況”中更新標的資產(chǎn)基本情況。
12.在“第四節(jié)標的資產(chǎn)基本情況”之“六、最近三年一期
主要財務(wù)數(shù)據(jù)及會計政策”之“（一）主要財務(wù)數(shù)據(jù)”中補充披
露標的資產(chǎn)主要財務(wù)數(shù)據(jù)是否經(jīng)審計、非經(jīng)常性損益構(gòu)成。
13.在“第四節(jié)標的資產(chǎn)基本情況”之“六、最近三年一期
主要財務(wù)數(shù)據(jù)及會計政策”之“（二）主要會計政策”中補充披
露主要會計政策。
14.在“第四節(jié) 標的公司基本情況”之“七、主要銷售及采
購情況”之“（一）主要銷售情況”補充披露標的資產(chǎn)報告期內(nèi)
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前五名客戶情況。
15.在“第四節(jié) 標的公司基本情況”之“七、主要銷售及采
購情況”之“（二）主要采購情況”補充披露標的資產(chǎn)報告期內(nèi)
前五名供應(yīng)商情況。
16.在“第四節(jié)標的資產(chǎn)基本情況”之“八 董事、監(jiān)事、高
級管理人員情況”之“（三）董事、監(jiān)事、高級管理人員的兼職
情況”中補充披露銀儀風電高級管理人員不存在兼職的情況。
17.在“第四節(jié)標的資產(chǎn)基本情況”之“九、主要資產(chǎn)權(quán)屬
情況” 之“（三）作為被許可方使用他人資產(chǎn)的情況”中補充披
露銀儀風電不涉及許可他人使用自己所有的資產(chǎn)，或者作為被許
可方使用他人資產(chǎn)的情況。
18.在“第四節(jié)標的資產(chǎn)基本情況”之“十五、置入資產(chǎn)為
股權(quán)的說明” 之“（三）本次交易是否已取得標的資產(chǎn)其他股東
的同意或者符合公司章程規(guī)定的轉(zhuǎn)讓前置條件”中補充披露標的
公司是否符合相關(guān)規(guī)定。
19.在“第五節(jié)標的資產(chǎn)預(yù)估作價及定價公允性”之“二、
標的資產(chǎn)預(yù)估合理性分析”之“（二）標的資產(chǎn)預(yù)估值分析”中
補充披露資產(chǎn)基礎(chǔ)法預(yù)評估增減值原因及主要參數(shù)選擇過程和
依據(jù)。
20.在“第五節(jié)標的資產(chǎn)預(yù)估作價及定價公允性”之“二、
標的資產(chǎn)預(yù)估合理性分析”之“（三）收益模型及參數(shù)的選取”
中補充披露了預(yù)估測算過程。
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21.在“第七節(jié)管理層討論與分析”之“二、標的資產(chǎn)主營
業(yè)務(wù)情況及行業(yè)特點”之“（四）標的主要產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售情況”
中補充披露標的資產(chǎn)主要產(chǎn)品的產(chǎn)能情況、產(chǎn)品銷量、銷售收入
以及銷售價格變動情況。
22.在“第九節(jié)風險因素”之“五、客戶集中度較高的風險”
中補充披露標的資產(chǎn)報告期內(nèi)客戶集中度高的風險提示。
特此公告。
寧夏銀星能源股份有限公司
董 事 會
2017 年 10 月 10 日