證券代碼：000899      證券簡稱：贛能股份      公告編號：2017-39

                        江西贛能股份有限公司

 關于下屬電廠機組改造拆除固定資產進行報廢處置的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    江西贛能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年10月13日召開了公

司2017年第四次臨時董事會會議、2017年第二次臨時監事會，審議通過了《公

司關于下屬電廠機組改造拆除固定資產進行報廢處置的議案》，現將相關情況公告如下：

    一、本次拆除固定資產進行報廢處置的情況概述

    根據國家發展改革委2014年發布的《關于印發
<煤電節能減排升級與改造行 動計劃（2014年―2020年）>
 的通知》（發改能源[2014]2093號）和江西省環保

廳、江西省發展改革委2016年發布的《關于印發江西省全面實施燃煤電廠超低

排放和節能改造專項實施方案的通知》（贛環控字[2016]2號）的規定，要求公司

下屬豐城二期發電廠（以下簡稱“豐電二期”）須在2018年之前達到超低排放標

準（即在基準含氧量6%條件下，煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高

于10、35、50毫克/立方米）；在2020年之前，豐電二期#5、#6臺機組平均供電

煤耗低于300g/kwh。

    為認真貫徹落實上述文件要求，經2015年12月18日公司2015年第八次臨

時董事會會議、2016年6月8日公司2016年第二次臨時董事會會議及2016年8

月18日公司第七屆董事會第三次會議審議通過，公司董事會同意公司對豐電二

期#5、#6 機組實施通流系統及超低排放改造。改造完成后，預計豐電二期機組

供電煤耗在現有基礎上下降幅度將不小于6.78g/kwh，能夠滿足相關文件要求。

根據國家發展改革委、環境保護部、國家能源局印發的《關于實行燃煤電廠超低排放電價支持政策有關問題的通知》中的安排，“為鼓勵引導超低排放，對經所在地省級環保部門驗收合格并符合上述超低限值要求的燃煤發電企業給予適當的上網電價支持。其中，對2016年1月1日以前已經并網運行的現役機組，對其統購上網電量加價每千瓦時1分錢（含稅）”。上述改造項目實施完畢后，將有助于豐電二期降低煤耗，節省成本，增加收入，進而提升公司整體經濟效益。

    截止2017年9月底，豐電二期#5、#6機組改造涉及相關固定資產已拆除完

畢。根據《企業會計準則》及公司財務制度的相關規定，所拆除資產需做固定資產報廢處理。

    二、本次固定資產報廢的審議程序

    公司2017年第四次臨時董事會會議審議通過了《公司關于下屬電廠機組改

造拆除固定資產進行報廢處置的議案》，公司董事會審計委員會及獨立董事均發表了同意的意見。

    公司2017年第二次臨時監事會會議審議并同意公司《公司關于下屬電廠機

組改造拆除固定資產進行報廢處置的議案》。

    根據公司相關財務管理制度的規定，本議案尚需提交公司股東大會審議。

    二、對公司的影響

    經公司盤點清查，確認本次做報廢處理的固定資產賬面原值為

278,634,198.47元，累計折舊為117,063,149.60元，凈值為161,571,048.87元，由

于拆除的固定資產尚未處置，剔除未來處置拆除的固定資產收入的影響，本次報廢的固定資產預計影響2017年年度損益-161,571,048.87元。

    根據相關規定，公司需聘請專業評估中介機構對拆除的固定資產進行評估，并根據評估結果按照程序以公開招標形式對拆除固定資產進行處理。

    三、獨立董事意見

    獨立董事認為：公司為認真貫徹落實國家相關環保文件要求，對下屬豐城二期發電廠#5、#6 機組實施通流系統及超低排放改造。本次改造是結合國家環保工作部署及公司發展的實際需要進行的，改造完成后將有助于公司下屬火電廠減少排放，降低煤耗，節省成本，增加收入，提升公司整體經濟效益，符合國家環保政策的需要，符合公司和全體股東的利益。改造涉及拆除報廢的相關固定資產賬面原值為 278,634,198.47元，累計折舊為 117,063,149.60元，凈值為161,571,048.87元。公司本次報廢固定資產符合《企業會計準則》和公司財務管

理制度的要求，同意對豐城二期發電廠機組改造拆除的固定資產進行報廢處置。

    四、監事會意見

    監事會認為：公司對下屬豐城二期發電廠#5、#6 機組實施通流系統及超低

排放改造是結合國家環保工作部署及公司發展的實際需要進行的，對涉及拆除的相關固定資產予以報廢符合公司資產的實際情況和相關政策規定。董事會就該事項的決策程序合法，本次報廢部分固定資產能夠使公司關于資產價值的會計信息更加公允、合理，我們同意公司對該部分固定資產進行報廢處理。

    五、備查文件

    （一）公司2017年第四次臨時董事會會議決議；

    （二）公司2017年第二次臨時監事會會議決議；

    （三）公司2017年第四次臨時董事會會議獨立董事意見。

    特此公告。

                                                  江西贛能股份有限公司董事會

                                                          2017年10月13日