證券代碼：000899     證券簡(jiǎn)稱：贛能股份      公告編號(hào)：2017-40

                        江西贛能股份有限公司

          關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，經(jīng)江西贛能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，公司定于2017年10月30日（星期一）召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議具體事項(xiàng)通知如下：

    一、會(huì)議基本情況

    （一）會(huì)議名稱：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

    （二）召集人：公司董事會(huì)。

    （三）本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。

    （四）會(huì)議時(shí)間

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年10月30日（星期一）下午14：30開(kāi)始。

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

    1、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2017年10月

30日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00（股票交易時(shí)間）；

    2、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2017年

10月29日15：00―2017年10月30日15：00期間的任意時(shí)間。

    （五）召開(kāi)方式

    本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

      公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

      （六）股權(quán)登記日

      本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年10月23日（星期一）。

      （七）出席對(duì)象

      1、于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，因故不能出席的股東可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決；

      2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

      3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

      （七）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)公司辦公樓五樓

 會(huì)議室。

      二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     （一）審議公司關(guān)于下屬電廠機(jī)組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處置的議案；上述議案屬于《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

      上述議案已經(jīng)公司2017年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議、2017年第二次臨時(shí)監(jiān)事

 會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)2017年10月14日公司在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊

 網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。

      三、提案編碼

                 表1  股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

                                                                           備注

議案編碼                          議案名稱                         該列打勾的欄

                                                                        目可以投票

  1.00     公司關(guān)于下屬電廠機(jī)組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處           √

            置的議案

      四、會(huì)議登記方式

      （一）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2017年10月27日（星期五）9：30―17：00。

      （二）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)公司辦公樓三樓

證券管理部。

    （三）登記方式：

    1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。

    2、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（見(jiàn)附件2）、委托人身份證、委

托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。

    3、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、個(gè)人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。

    4、由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。

    5、接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。請(qǐng)于2017年10月27日

上午12時(shí)前將出席股東大會(huì)的書面確認(rèn)回復(fù)（見(jiàn)附件3）連同所需登記文件以

傳真或其它方式送達(dá)至本公司證券管理部。

    五、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見(jiàn)附件1）。

    六、其它事項(xiàng)

    （一）會(huì)議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：曹宇；

    電話：0791-88106200，

    聯(lián)系人：李潔；

    電話：0791-88109899，

    傳真：0791-88106119。

    （二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理。

    六、授權(quán)委托書、出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)見(jiàn)附件。

                                                  江西贛能股份有限公司董事會(huì)

                                                       2017年10月13日

附件1:

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

（一）投票代碼和投票簡(jiǎn)稱

    1、投票代碼：360899

    2、投票簡(jiǎn)稱：“贛能投票”

（二）填報(bào)表決意見(jiàn)

    1、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

    本次股東大會(huì)不涉及累積投票，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

    2、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時(shí)間：2017年10月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)日）的交易時(shí)間，即

9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年10月29日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)前一

日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年10月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)日）下午3：

00。

    股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.c

n，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

      附件2：

                                      授權(quán)委托書

           茲全權(quán)委托       先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席2017年10月30日召

      開(kāi)的江西贛能股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位（個(gè)人）依照以下指示就股東大會(huì)通知所列決議案行使表決權(quán)，如無(wú)作出指示，則由本單位（個(gè)人）的代表酌情決定投票。

           委托人股東賬號(hào)：                         持股數(shù)：           股

           委托人姓名（法人股東名稱）：           委托人聯(lián)系電話：

           委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

           受托人姓名：                              受托人聯(lián)系電話：

           受托人身份證號(hào)碼：                       委托期限：

           委托人對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)提案表決意見(jiàn)如下：

                                                                    備注        同反棄

議案編碼                        議案                         該列打勾的欄

                                                                 目可以投票    意對(duì)權(quán)

  1.00    公司關(guān)于下屬電廠機(jī)組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行           √

           報(bào)廢處置的議案

           請(qǐng)對(duì)“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)意見(jiàn)欄中的一項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，并在相應(yīng)的空格內(nèi)打“√”，三項(xiàng)委托意見(jiàn)欄均無(wú)“√”符號(hào)或出現(xiàn)兩個(gè)以上“√”符號(hào)的委托意見(jiàn)均為無(wú)效。

                               委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                                                      委托日期：2017年月日

           1、請(qǐng)?zhí)钌弦阅x登記與本授權(quán)委托書有關(guān)的股份數(shù)目。

           2、本授權(quán)表決委托書的每項(xiàng)更改，需由委托人簽字或蓋章確認(rèn)。

           3、本授權(quán)表決委托書須由公司股東或公司股東正式書面授權(quán)的人士簽署。

      如委托股東為一公司或機(jī)構(gòu)，則授權(quán)表決委托書必須加蓋公章或機(jī)構(gòu)印章。

    4、本授權(quán)表決委托書連同通知中要求的其它文件，最遲須于2017年10月27日上午12時(shí)前傳真或送達(dá)至江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)公司辦公樓三樓證券管理部。

    5、股東代理人代表股東出席股東大會(huì)時(shí)應(yīng)出示已填妥及簽署的本授權(quán)表決委托書、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其它相關(guān)文件。

    6、本授權(quán)委托書之復(fù)印及重新打印件均有效。

    附件3：

                     出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)

    致江西贛能股份有限公司：

    本人：

    證券帳戶卡號(hào)碼：

    身份證號(hào)碼：

    聯(lián)系電話：

    本人為江西贛能股份有限公司        股A股股份的注冊(cè)持有人，茲確認(rèn)，本

人愿意（或由委托代理人代為）出席于2017年10月30日舉行的公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

    股東簽名：

    （蓋章）

                                                             2017年月日

    附注：

    1、請(qǐng)?zhí)钌弦阅x登記的股份數(shù)目。

    2、此回執(zhí)在填妥及簽署后須于2017年10月27日12時(shí)之前傳真或送達(dá)至江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)江西贛能股份有限公司證券管理部。現(xiàn)場(chǎng)登記無(wú)須填寫本回執(zhí)。