獨(dú)立董事提名人聲明

    提名人寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)，現(xiàn)提名梅志成、冷軍、阮殿波為寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專(zhuān)長(zhǎng)、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書(shū)面同意出任寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見(jiàn)該獨(dú)立董事候選人聲明）。提名人認(rèn)為，被提名人具備獨(dú)立董事任職資格，與寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司之間不存在任何影響其獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

    一、被提名人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，梅志成、楊雪梅已根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

    阮殿波尚未根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。

    二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章的要求：

    （一）《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

    （二）《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

    （三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

    （四）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

    （五）中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

    （六）其他法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章規(guī)定的情形。

    三、被提名人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：

    （一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    （二）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份 1%以上或者是上市公司前十名

股東中的自然人股東及其直系親屬；

    （三）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在上

市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

    （四）在上市公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

    （五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

    （六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員；

    （七）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；

    （八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。

    四、獨(dú)立董事候選人無(wú)下列不良紀(jì)錄：

    （一）近三年曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

    （二）處于被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

    （三）近三年曾被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評(píng)；

    （四）曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上；

    （五）曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符。

    五、包括寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過(guò)五家，被提名人在寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

    六、被提名人冷軍具備較豐富的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，并具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。

    本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。

    本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

    特此聲明。

                               提名人：寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                       二�一七年九月二十九日