證券代碼：002218         證券簡稱：拓日新能          公告編號：2017-052

                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                  第四屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議于2017年8月18日在深圳市南山區僑香路香年廣場A棟803會議室以現場方式召開，會議通知于2017年8月8日以書面及電話方式通知全體董事、監事和高級管理人員。會議應到董事9名，實際參加會議并表決的董事9名。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長陳五奎先生主持。

     二、董事會會議審議情況

    審議通過《關于公司 2017 年半年度報告及其摘要的議案》，表決結果：9

票贊成，0票反對，0票棄權；

    《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017年半年度報告》全文詳見巨潮

資訊網（www.cninfo.con.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017

年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.con.cn）和證券時報。

     三、備查文件

      1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

      2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                                         董事會

                                                     2017年8月22日