特變電工股份有限公司八屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議

證券代碼：600089           證券簡稱：特變電工     公告編號(hào)：臨2017-083

                      特變電工股份有限公司

                 八屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    特變電工股份有限公司于2017年8月18日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開

公司八屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知，2017年8月28日以通訊表決方式召開了公司

八屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事5人，實(shí)際收到有效表決票5份。會(huì)議的召開

符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過了以下議案：

    一、審議通過了公司計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。

    該項(xiàng)議案同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    詳見臨2017-084號(hào)《特變電工股份有限公司計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

    公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合相關(guān)政策規(guī)定及其資產(chǎn)實(shí)際情況，董事會(huì)就該事項(xiàng)決策的程序合法。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，公司的資產(chǎn)價(jià)值會(huì)計(jì)信息將更加真實(shí)、可靠、合理。

    二、審議通過了特變電工股份有限公司2017年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘

要。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

    該項(xiàng)議案同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    公司監(jiān)事認(rèn)為并保證：特變電工股份有限公司2017年半年度報(bào)告及半年度

報(bào)告摘要能夠嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3 號(hào)――半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》（2016年修訂）以及其他相關(guān)文件的要求編制，內(nèi)容和格式符合要求，2017 年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要履行了相應(yīng)的審議、審批程序，公司董事、高級(jí)管理人員簽署了書面確認(rèn)意見，符                                               特變電工股份有限公司八屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議

合《公司法》、《證券法》的相關(guān)規(guī)定, 2017 年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要所

載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，本人對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    三、審議通過了特變電工股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際

使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

    該項(xiàng)議案同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    詳見臨2017-085號(hào)《特變電工股份有限公司2017年半年度募集資金存放與

實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

    特此公告。

                                                         特變電工股份有限公司

                                                               2017年8月29日