證券代碼：600409       證券簡稱：三友化工       公告編號：臨2017-053號

                   唐山三友化工股份有限公司

           2017年第四次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年8月7日

(二)    股東大會召開的地點：公司所在地會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           12

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）             957,236,195

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股           46.3698

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長馬連明先生主持，采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集和召開程序、表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事15人，出席15人，董事候選人鄧文勝列席了本次股東大會；

2、公司在任監事7人，出席7人；

3、董事會秘書的出席了會議；其他部分高管列席了會議。

二、   議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

1、關于選舉非獨立董事的議案

      議案      議案名稱              得票數          得票數占出席會議有  是否

      序號                                               效表決權的比例（%） 當選

      1.01  候選人：么志義              957,164,495               99.9925是

      1.02  候選人：王春生              957,132,495               99.9891是

      1.03  候選人：于得友              957,164,495               99.9925是

      1.04  候選人：李建淵              957,132,495               99.9891是

      1.05  候選人：畢經喜              957,132,495               99.9891是

      1.06  候選人：曾憲果              957,132,495               99.9891是

      1.07  候選人：李瑞新              957,132,495               99.9891是

      1.08  候選人：王兵                957,132,495               99.9891是

      1.09  候選人：馬連明              957,132,495               99.9891是

      1.10  候選人：張學勁              957,132,495               99.9891是

      2、關于選舉獨立董事的議案

      議案      議案名稱              得票數          得票數占出席會議有  是否

      序號                                               效表決權的比例（%） 當選

      2.01  候選人：張文雷              957,164,495               99.9925是

      2.02  候選人：李曉春              957,132,495               99.9891是

      2.03  候選人：楊貴鵬              957,132,495               99.9891是

      2.04  候選人：鄭瑞志              957,132,495               99.9891是

      2.05  候選人：鄧文勝              957,132,495               99.9891是

      3、關于選舉非職工代表監事的議案

      議案      議案名稱              得票數          得票數占出席會議有  是否

      序號                                               效表決權的比例（%） 當選

      3.01  候選人：周金柱              957,158,095               99.9918是

      3.02  候選人：馬德春              957,132,495               99.9891是

      3.03  候選人：錢曉明              957,132,495               99.9891是

      3.04  候選人：雷世軍              957,132,495               99.9891是

      (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                                               同意              反對         棄權

序號              議案名稱                  票數     比例（%）票數  比例  票數  比例

                                                                           （%）        （%）

1.01  候選人：么志義                   23,023,782  99.6895

1.02  候選人：王春生                   22,991,782  99.5509

1.03  候選人：于得友                   23,023,782  99.6895

1.04  候選人：李建淵                   22,991,782  99.5509

1.05  候選人：畢經喜                   22,991,782  99.5509

1.06  候選人：曾憲果                   22,991,782  99.5509

1.07  候選人：李瑞新                   22,991,782  99.5509

1.08  候選人：王兵                      22,991,782  99.5509

1.09  候選人：馬連明                   22,991,782  99.5509

1.10  候選人：張學勁                   22,991,782  99.5509

2.01  候選人：張文雷                   23,023,782  99.6895

2.02  候選人：李曉春                   22,991,782  99.5509

2.03  候選人：楊貴鵬                   22,991,782  99.5509

2.04  候選人：鄭瑞志                   22,991,782  99.5509

2.05  候選人：鄧文勝                   22,991,782  99.5509

3.01  候選人：周金柱                   23,017,382  99.6618

3.02  候選人：馬德春                   22,991,782  99.5509

3.03  候選人：錢曉明                   22,991,782  99.5509

3.04  候選人：雷世軍                   22,991,782  99.5509

      (三)    關于議案表決的有關情況說明

      無

      三、   律師見證情況

      1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市高朋律師事務所

      律師：范超、肖芳涌

      2、律師鑒證結論意見：

          律師認為，本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次大會的表決程序及表決結果合法有效。

      四、   備查文件目錄

      1、2017年第四次臨時股東大會決議；

      2、高朋律師事務所出具的法律意見書；

      3、本所要求的其他文件。

                                                          唐山三友化工股份有限公司

                                                                       2017年8月8日