證券代碼：600409     證券簡(jiǎn)稱：三友化工     公告編號(hào)：臨2017-054號(hào)

                     唐山三友化工股份有限公司

                       七屆一次董事會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    唐山三友化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開七屆一次董事會(huì)的會(huì)議通知于2017年7月28日向全體董事以電子郵件、專人送達(dá)的形式發(fā)出，本次會(huì)議于2017年8月7日在公司所在地會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事15人，親自出席董事15人，會(huì)議由馬連明先生主持，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

    經(jīng)過與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了以下各項(xiàng)議案：

    一、審議通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。同意票15票，反

對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    同意選舉么志義先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自公司董事會(huì)審議通過之日起三年。

    二、審議通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。同意票15票，

反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    同意選舉王春生先生、于得友先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自公司董事會(huì)審議通過之日起三年。

    三、審議通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員的議案》。同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    同意選舉么志義先生、王春生先生、李建淵先生、李瑞新先生、馬連明先生、張文雷先生、李曉春先生為公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，么志義先生為主任委員。

    同意選舉楊貴鵬先生、于得友先生、王兵先生、鄧文勝先生、鄭瑞志先生為公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，楊貴鵬先生為主任委員。

    同意選舉李曉春先生、楊貴鵬先生、張文雷先生、鄭瑞志先生、鄧文勝先生為公司第七屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，李曉春先生為主任委員。

    同意選舉鄧文勝先生、么志義先生、曾憲果先生、畢經(jīng)喜先生、李曉春先生、張文雷先生、鄭瑞志先生為公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，鄧文勝先生為主任委員。

    上述各專業(yè)委員會(huì)委員任期自公司董事會(huì)審議通過之日起三年。

    四、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。同意票15票，反對(duì)票0

票，棄權(quán)票0票。

    董事會(huì)同意公司聘任王鐵英先生為公司總經(jīng)理，任期自公司董事會(huì)審議通過之日起三年。

    五、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員的議案》。同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    董事會(huì)同意公司聘任鄭曉晨先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理；聘任張會(huì)平先生、陳炳謙先生、周學(xué)全先生、王習(xí)文女士、張兆云先生、張?jiān)葡壬鸀楣靖笨偨?jīng)理；聘任李曉明先生為公司副總經(jīng)理兼總工程師；聘任姚志強(qiáng)先生為公司總會(huì)計(jì)師。

以上人員任期自公司董事會(huì)審議通過之日起三年。

    六、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。同意票15票，反對(duì)票

0票，棄權(quán)票0票。

    董事會(huì)同意聘任劉印江先生為公司第七屆董事會(huì)董事會(huì)秘書，任期自公司董事會(huì)審議通過之日起三年。

    七、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。同意票15票，反對(duì)

票0票，棄權(quán)票0票。

    董事會(huì)同意聘任徐小華女士為公司證券事務(wù)代表，任期自公司董事會(huì)審議通過之日起三年。

    八、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。同意票15票，反對(duì)票0票，

棄權(quán)票0票。

    具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：臨2017-056號(hào)）。

    九、審議通過了《2017年半年度報(bào)告全文及摘要》。同意票15票，反對(duì)票0

票，棄權(quán)票0票。

    十、審議通過了《關(guān)于2017年半年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的

專項(xiàng)報(bào)告》。同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于2017年半年度公司募集資金存放與實(shí)

際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：臨2017-057號(hào)）。

    十一、審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》。同意票15

票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    十二、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債的議案》。

    1、本次債券發(fā)行的票面金額、發(fā)行規(guī)模

    本次發(fā)行的公司債券票面金額為人民幣100元，發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣

18億元（含18億元）。具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并同意董事會(huì)

授權(quán)公司管理層根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在上述范圍內(nèi)確定。

    同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    2、債券期限

    本次發(fā)行公司債券的期限不超過7年（含7年）。本次發(fā)行公司債券可以為

單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并同意董事會(huì)授權(quán)公司管理層在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求情況確定。

    同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    3、債券利率及其確定方式

    本次公司債券的票面利率或其確定方式，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并同意董事會(huì)授權(quán)公司管理層在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與主承銷商協(xié)商確定。

    同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    4、還本付息方式

    本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

    同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    5、發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排

    本次公司債券的發(fā)行方式為公開發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者，不向公司原股東優(yōu)先配售。

    同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    6、贖回條款或回售條款

    本次債券發(fā)行是否設(shè)計(jì)贖回條款或回售條款及相關(guān)條款具體內(nèi)容提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并同意董事會(huì)授權(quán)公司管理層依據(jù)法規(guī)及市場(chǎng)情況確定。

    同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    7、募集資金的用途

    本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)。具體用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并同意董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司資金需求情況在上述范圍內(nèi)確定。

    同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    8、償債保障措施

    提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，將至少采取如下保障措施：

    （1）不向股東分配利潤(rùn)；

    （2）暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；

    （3）調(diào)減或停發(fā)公司董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；

    （4）公司主要責(zé)任人不得調(diào)離。

    同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    9、發(fā)行債券的上市

    本次發(fā)行結(jié)束后，公司將在滿足上市條件的前提下，盡快向上海證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請(qǐng)。經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，本次公司債券亦可在適用法律允許的其他交易場(chǎng)所上市交易，具體上市交易場(chǎng)所提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并同意董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和市場(chǎng)情況予以確定。

    同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    10、承銷方式

    本次發(fā)行公司債券由主承銷商組成承銷團(tuán)以余額包銷方式承銷。

    同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    11、決議的有效期

    本次公開發(fā)行公司債券決議自公司股東大會(huì)審議通過之日起24個(gè)月內(nèi)有

效。

    同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《公司債券發(fā)行預(yù)案公告》（公告編號(hào)：臨2017-058號(hào)）。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)逐項(xiàng)審議。

    十三、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公司債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》。同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《公司債券發(fā)行預(yù)案公告》（公告編號(hào)：臨2017-058號(hào)）。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    十四、審議通過了《關(guān)于召開2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。同意票

15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》（公告編號(hào)：臨2017-059號(hào)）

    特此公告。

    附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

                                              唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)

                                                                2017年8月8日

附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

    王鐵英，男，50 歲，大學(xué)學(xué)歷，統(tǒng)計(jì)師，中共黨員，漢族。曾任興達(dá)化纖

公司總經(jīng)理助理，氯堿公司副總經(jīng)理兼銷售部部長(zhǎng)，興達(dá)化纖副總經(jīng)理，總經(jīng)理。

現(xiàn)任公司總經(jīng)理、興達(dá)化纖董事。

    鄭曉晨，男，47 歲，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，中共黨員，漢族。曾任硅

業(yè)公司副總經(jīng)理兼供銷部部長(zhǎng)，副總經(jīng)理，香港國(guó)際貿(mào)易公司總經(jīng)理，公司副總經(jīng)理兼香港國(guó)際貿(mào)易公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。現(xiàn)任公司常務(wù)副總經(jīng)理。

    張會(huì)平，男，54 歲，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師，中共黨員，漢族。曾任興達(dá)

化纖紡練車間主任，原液車間主任兼黨支部書記，總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)部部長(zhǎng)，副總經(jīng)理，常務(wù)副總經(jīng)理，總經(jīng)理，董事長(zhǎng)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、興達(dá)化纖董事、遠(yuǎn)達(dá)纖維董事。

    陳炳謙，男，54 歲，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師，中共黨員，漢族。曾任三友

化工副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，氯堿公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，董事長(zhǎng)兼黨委書記，三友集團(tuán)總經(jīng)理助理，青海五彩堿業(yè)董事長(zhǎng)，氯堿公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

    周學(xué)全，男，52 歲，大專學(xué)歷，工程師，中共黨員，漢族。曾任鹽水車間

黨支部副書記，氯堿籌建處主任助理兼銷售部部長(zhǎng)，氯堿公司總經(jīng)理助理兼銷售部部長(zhǎng)，唐山三友集團(tuán)進(jìn)出口公司經(jīng)理，公司總經(jīng)理助理兼銷售部部長(zhǎng)，鈣業(yè)公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

    王習(xí)文，女，45 歲，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中共黨員，漢族。曾任公司

財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，公司總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

    張兆云，男，46 歲，大學(xué)學(xué)歷，化工高級(jí)工程師，中共黨員，漢族。曾任

三友化工石灰車間技術(shù)員、主任助理、副主任、主任，重堿車間主任，總經(jīng)理助理兼安全生產(chǎn)部部長(zhǎng)，青海五彩堿業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理兼總工程師，三友化工職工監(jiān)事。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

    張?jiān)疲校?2 歲，大學(xué)學(xué)歷，正高級(jí)工程師，中共黨員，漢族。曾任三友

集團(tuán)電氣副總工程師，熱電公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，黨委書記，三友集團(tuán)總經(jīng)理助理兼青海五彩堿業(yè)黨委書記、常務(wù)副總經(jīng)理，青海五彩堿業(yè)黨委書記兼常務(wù)副總經(jīng)理，三友鹽化黨委書記。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

    李曉明，男，53 歲，大學(xué)學(xué)歷，工程師，中共黨員，漢族。曾任興達(dá)化纖

黨委書記、常務(wù)副總經(jīng)理，氯堿公司黨委書記、常務(wù)副總經(jīng)理，漿粕公司黨委書記、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，硅業(yè)公司黨委書記、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，硅業(yè)公司副董事長(zhǎng)，公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼總工程師。

    姚志強(qiáng)，男，43 歲，漢族，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任興達(dá)化纖

財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)，三友集團(tuán)財(cái)務(wù)中心綜合計(jì)劃部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、預(yù)算管理部部長(zhǎng)，三友硅業(yè)副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師，三友集團(tuán)財(cái)務(wù)中心主任兼堿業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，公司財(cái)務(wù)中心資金結(jié)算部部長(zhǎng)。現(xiàn)任公司總會(huì)計(jì)師。

    劉印江，男，45歲，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員），中共

黨員，漢族。曾任興達(dá)化纖財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師，三友集團(tuán)副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)中心主任，香港貿(mào)易公司執(zhí)行董事，公司董事會(huì)秘書兼證券部部長(zhǎng)，公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書、香港國(guó)際貿(mào)易公司監(jiān)事。現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書、香港國(guó)際貿(mào)易公司監(jiān)事。

    徐小華，女，38 歲，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員，漢族。曾任公司證券

部副科長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表兼證券部副部長(zhǎng)。