證券代碼：600409     證券簡稱：三友化工    公告編號：臨2017-059號

                   唐山三友化工股份有限公司

      關于召開2017年第五次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

      股東大會召開日期：2017年8月23日

      本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

        系統

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第五次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

    合的方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年8月23日   9點30分

    召開地點：公司所在地會議室

(五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自2017年8月23日

                         至2017年8月23日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

    無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                                    投票股東類型

 序號                          議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

  1     關于公司符合發行公司債券條件的議案                        √

 2.00   關于面向合格投資者公開發行公司債的議案                    √

 2.01   本次債券發行的票面金額、發行規模                           √

 2.02   債券期限                                                       √

 2.03   債券利率及其確定方式                                         √

 2.04   還本付息方式                                                  √

 2.05   發行方式、發行對象及向公司股東配售的安排                 √

 2.06   贖回條款或回售條款                                           √

 2.07   募集資金的用途                                                √

 2.08   償債保障措施                                                  √

 2.09   發行債券的上市                                                √

 2.10   承銷方式                                                       √

 2.11   決議的有效期                                                  √

  3     關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次公司        √

         債券發行相關事宜的議案

1、各議案已披露的時間和披露媒體

    以上議案已經公司七屆一次董事會審議通過，詳見公司2017年8月8日刊

登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站上的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

    應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

        的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

        的，以第一次投票結果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權登記日

       Ａ股            600409         三友化工             2017/8/17

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

    （一）國有股或法人股股東持有單位證明或法人授權委托書和出席人員身份證進行登記。

    （二）社會公眾股東持有股票賬戶卡及本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡進行登記，異地股東可采用信函、傳真或網絡方式進行登記。

    登記地點：河北省唐山市南堡開發區三友辦公大樓證券部。

    登記時間：2017年 8月18日（周五）

                              上午 9:00――11:00

                             下午14:00――16:00

六、   其他事項

    1、會議聯系方式：

    聯系電話：0315-8519078、0315-8511006

    傳    真：0315-8511006

    聯系 人：劉印江

    2、現場與會股東食宿及交通費自理。

特此公告。

                                              唐山三友化工股份有限公司董事會

                                                                2017年8月8日

附件1：授權委托書

   報備文件

七屆一次董事會決議

附件1：授權委托書

                                  授權委托書

唐山三友化工股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年8月23日

召開的貴公司2017年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號  非累積投票議案名稱                              同意   反對   棄權

  1    關于公司符合發行公司債券條件的議案

2.00  關于面向合格投資者公開發行公司債的議案

2.01  本次債券發行的票面金額、發行規模

2.02  債券期限

2.03  債券利率及其確定方式

2.04  還本付息方式

2.05  發行方式、發行對象及向公司股東配售的安排

2.06  贖回條款或回售條款

2.07  募集資金的用途

2.08  償債保障措施

2.09  發行債券的上市

2.10  承銷方式

2.11  決議的有效期

        關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本

  3

        次公司債券發行相關事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。