唐山三友化工股份有限公司

2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

      會(huì)    議    材    料

           2017年7月21日

                     唐山三友化工股份有限公司

              2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

    會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2017年8月7日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2017年8月7日的9:15-15:00。

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年8月7日上午 9：30

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司所在地會(huì)議室

    一、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始，公布參加股東大會(huì)股東人數(shù)及所代表的有表決權(quán)股份數(shù)。

    二、會(huì)議審議議題

    1、審議《關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案》（累積投票）

    2、審議《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》（累積投票）

    3、審議《關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事的議案》（累積投票）

    三、股東發(fā)言，公司董事、監(jiān)事、高管人員回答股東的提問(wèn)。

    四、股東投票表決。

    五、宣布表決結(jié)果及股東大會(huì)決議。

    六、律師宣讀見(jiàn)證意見(jiàn)。

                         股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言須知

     1、要求在股東大會(huì)發(fā)言的股東，應(yīng)當(dāng)向大會(huì)秘書處登記。登記發(fā)言的人數(shù)一般以10人為限，超過(guò)10人時(shí)，有權(quán)發(fā)言者和發(fā)言順序抽簽決定。

     2、登記發(fā)言者在10人以內(nèi)，則先登記者先發(fā)言；有股東要求發(fā)言的，會(huì)

前應(yīng)當(dāng)先向大會(huì)秘書處報(bào)名，經(jīng)大會(huì)主席許可，始得發(fā)言。有股東臨時(shí)要求發(fā)言應(yīng)先舉手示意，經(jīng)主席許可并在登記者發(fā)言之后，即席或在指定發(fā)言席發(fā)言。

     3、有多名股東臨時(shí)要求發(fā)言時(shí)，先舉手者先發(fā)言。不能確定先后時(shí)，由主席指定發(fā)言者。

     4、每位股東發(fā)言次數(shù)不得超過(guò)兩次，首次發(fā)言時(shí)間不得超過(guò)5分鐘，第二

次發(fā)言時(shí)間不得超過(guò)3分鐘。

     股東違反前款規(guī)定的發(fā)言，大會(huì)主持人可拒絕或制止。

  議案之一          唐山三友化工股份有限公司

                     關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案

各位股東：

     鑒于唐山三友化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)即將任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，需要對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。公司第七屆董事會(huì)由15人組成，其中獨(dú)立董事5名。現(xiàn)公司股東唐山三友集團(tuán)有限公司推薦么志義先生、曾憲果先生、王兵先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；公司股東唐山三友堿業(yè)（集團(tuán)）有限公司推薦王春生先生、畢經(jīng)喜先生、李瑞新先生、馬連明先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；公司股東唐山投資有限公司推薦張學(xué)勁先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；公司董事會(huì)推薦于得友先生、李建淵先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。上述非獨(dú)立董事候選人與獨(dú)立董事候選人將經(jīng)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生后共同組成公司第七屆董事會(huì)，任期自公司股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。

     上述事項(xiàng)已經(jīng)公司2017年7月13日召開(kāi)的2017年第三次臨時(shí)

董事會(huì)審議通過(guò)。

     請(qǐng)各位股東審議。

     附：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

                                                唐山三友化工股份有限公司

                                                         2017年7月21日

附件：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

     （1）么志義，男，1957年7月出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，

正高級(jí)政工師，中共黨員，漢族，第九、十、十一、十二屆全國(guó)人大代表。歷任豐南紡織工業(yè)局局長(zhǎng)、黨委書記，唐山義龍紡織集團(tuán)公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，唐山化纖集團(tuán)公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，三友集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書記，堿業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，三友化工董事長(zhǎng)。現(xiàn)任三友集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記，堿業(yè)集團(tuán)董事，三友化工董事。

     （2）王春生，男，1964年10月出生，研究生學(xué)歷，正高級(jí)工

程師，中共黨員，漢族。歷任唐山堿廠車間副主任、主任、設(shè)備處處長(zhǎng)兼廠長(zhǎng)助理，三友化工董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，堿業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，三友集團(tuán)副總經(jīng)理、總經(jīng)理兼氯堿公司董事長(zhǎng)、黨委書記，硅業(yè)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。現(xiàn)任三友集團(tuán)總經(jīng)理、堿業(yè)集團(tuán)董事、三友化工副董事長(zhǎng)。

     （3）于得友，男，1959年10月出生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，中

共黨員，漢族。歷任唐山義龍紡織集團(tuán)總經(jīng)理助理，唐山化纖紡織集團(tuán)公司副總經(jīng)理，三友集團(tuán)副總經(jīng)理，三友化工總經(jīng)理，大清河鹽化董事長(zhǎng)，興達(dá)化纖董事長(zhǎng)、遠(yuǎn)達(dá)纖維董事長(zhǎng)，三友化工副董事長(zhǎng),總經(jīng)理。現(xiàn)任三友集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理、堿業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)、三友化工董事。

     （4）李建淵，男，1966年10月出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，

中共黨員，漢族。歷任唐山堿廠重堿車間副主任、主任；堿業(yè)集團(tuán)總調(diào)度室總調(diào)度長(zhǎng)；三友化工生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事兼總經(jīng)理，青海五彩堿業(yè)董事長(zhǎng)，硅業(yè)公司董事長(zhǎng)。

現(xiàn)任三友集團(tuán)副總經(jīng)理、三友化工副董事長(zhǎng)。

     （5）畢經(jīng)喜，男，1962年12月出生，研究生學(xué)歷，正高級(jí)政

工師，中共黨員，漢族。歷任唐山堿廠黨委辦副科級(jí)秘書，堿業(yè)集團(tuán)黨委辦公室副主任，三友集團(tuán)辦公室副主任、主任、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理，經(jīng)營(yíng)總公司總經(jīng)理。現(xiàn)任三友集團(tuán)黨委副書記、紀(jì)委書記、堿業(yè)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席、三友化工董事。

     （6）曾憲果，男，1957年12月生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，中

共黨員，漢族。歷任唐山三豐實(shí)業(yè)（集團(tuán)）公司企業(yè)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，唐山化纖紡織集團(tuán)副總經(jīng)理，集團(tuán)堿業(yè)公司副總經(jīng)理，三友集團(tuán)副總經(jīng)理。現(xiàn)任三友集團(tuán)副總經(jīng)理、堿業(yè)集團(tuán)董事、三友化工董事。

     （7）李瑞新，男，1964年3月出生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，中

共黨員，漢族。歷任堿業(yè)集團(tuán)辦公室副主任、銷售公司副經(jīng)理，三友集團(tuán)經(jīng)營(yíng)總公司綜合辦公室主任、副總經(jīng)理，三友化工供應(yīng)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、副總經(jīng)理，三友集團(tuán)副總經(jīng)理。現(xiàn)任三友集團(tuán)副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)、三友化工董事、三友鹽化董事長(zhǎng)。

     （8）王兵，男，1960年12月出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

歷任唐山投資有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，唐山市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)投資公司總經(jīng)理，唐山市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心主任，唐山市下崗失業(yè)人中小額貸款擔(dān)保中心主任，唐山市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)投資公司總經(jīng)理，唐山投資有限公司總經(jīng)理、三友化工董事，三友集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師，三友化工總經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任三友集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師、三友化工董事。

     （9）馬連明，男，1971年6月出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師，

中共黨員，漢族。歷任興達(dá)化纖生產(chǎn)部副部長(zhǎng)、電儀車間主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理兼設(shè)備部部長(zhǎng)、總經(jīng)理，熱電公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、興達(dá)化纖董事。

     （10）張學(xué)勁，男，1962年6月出生，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，中

共黨員，漢族。歷任唐山市北方融資公司綜合業(yè)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理，唐山投資有限公司綜合業(yè)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、總經(jīng)理助理，唐山市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)投資公司副總經(jīng)理，唐山投資有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任唐山投資有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，三友化工董事。

  議案之二          唐山三友化工股份有限公司

                       關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

各位股東：

     鑒于公司第六屆董事會(huì)即將任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，需要對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。公司第七屆董事會(huì)由 15人組成，其中獨(dú)立董事5名。公司董事會(huì)提名李曉春先生、張文雷先生、楊貴鵬先生、鄭瑞志先生、鄧文勝先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述5名獨(dú)立董事候選人任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。上述獨(dú)立董事候選人與非獨(dú)立董事候選人將經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生后共同組成公司第七屆董事會(huì)，任期自公司股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。

     上述事項(xiàng)已經(jīng)公司2017年7月13日召開(kāi)的2017年第三次臨時(shí)

董事會(huì)審議通過(guò)。

     請(qǐng)各位股東審議。

     附：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

                                                唐山三友化工股份有限公司

                                                          2017年7月21日

附件：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

     （1）李曉春，男，1965年4月出生，研究生學(xué)歷，中共黨員，

漢族。曾任國(guó)泰君安企業(yè)融資總部副總監(jiān)、收購(gòu)兼并總部總經(jīng)理，上海榮正投資咨詢有限公司總經(jīng)理，上海隆瑞投資顧問(wèn)有限公司董事長(zhǎng)，世紀(jì)證券有限責(zé)任公司代副總裁，西藏同信證券有限責(zé)任公司副總裁，瑞銀證券投資銀行部董事總經(jīng)理，多起市場(chǎng)銷售有限責(zé)任公司總經(jīng)理。曾任三友化工、中國(guó)海城、富龍熱電、冀東水泥獨(dú)立董事。

現(xiàn)任泓德基金管理有限公司督察長(zhǎng)，三友化工獨(dú)立董事。已取得上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事資格培訓(xùn)證書。

     （2）張文雷，男，1970年10月出生，工商管理碩士學(xué)位，高

級(jí)工程師，中共黨員。曾任中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、技術(shù)經(jīng)營(yíng)部副主任、綜合部主任等職。現(xiàn)任中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)常務(wù)理事兼副秘書長(zhǎng)，中國(guó)化工環(huán)保協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)，上海氯堿化工股份有限公司外部董事、三友化工獨(dú)立董事。

已取得深圳證券交易所上市公司獨(dú)立董事資格培訓(xùn)證書。

     （3）楊貴鵬，男，1972年12月出生，大學(xué)學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)

計(jì)師，漢族。曾任中天信會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)經(jīng)理、天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所主管合伙人、中銀絨業(yè)獨(dú)立董事。現(xiàn)任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，日照港獨(dú)立董事、首鋼股份獨(dú)立董事、三友化工獨(dú)立董事。已取得深圳證券交易所上市公司獨(dú)立董事資格培訓(xùn)證書。

     （4）鄭瑞志，男，1977年4月出生，研究生學(xué)歷，群眾，漢族。

歷任民政部科員、北京市眾天律師事務(wù)所律師。現(xiàn)任北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所合伙人、三友化工獨(dú)立董事。已取得上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事資格培訓(xùn)證書。

     （5）鄧文勝，男，1969年4月生，研究生學(xué)歷。歷任北京市中

銀律師所律師、北京市華聯(lián)律師所律師，現(xiàn)任北京市君致律師事務(wù)所合伙人、律師，蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。已取得深圳證券交易所上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)結(jié)業(yè)證。

  議案之三          唐山三友化工股份有限公司

                  關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事的議案

各位股東：

     鑒于公司第六屆監(jiān)事會(huì)即將任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，需要對(duì)監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。公司第七屆監(jiān)事會(huì)由7人組成，其中職工代表監(jiān)事3人。現(xiàn)公司股東唐山三友集團(tuán)有限公司推薦周金柱先生、馬德春先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；公司股東唐山三友堿業(yè)（集團(tuán)）有限公司推薦錢曉明先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；公司股東唐山投資有限公司推薦雷世軍先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，上述非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會(huì)選出的3名職工代表監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。

     上述事項(xiàng)已經(jīng)公司2017年7月13日召開(kāi)的2017年第三次臨時(shí)

監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。

     請(qǐng)各位股東審議。

     附：非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

                                                唐山三友化工股份有限公司

                                                           2017年7月21日

附：非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

     （1）周金柱，男，1969年5月生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，中共

黨員，漢族。歷任唐山市委組織部主任科員、中共唐山市委辦公廳綜合二處副處長(zhǎng)，三友集團(tuán)總經(jīng)理助理兼戰(zhàn)略部主任，三友化工人力資源部負(fù)責(zé)人，三友氯堿董事長(zhǎng)。現(xiàn)任三友集團(tuán)副總經(jīng)理，三友礦山董事長(zhǎng)，三友化工監(jiān)事會(huì)主席。

     （2）錢曉明，男，1963年 4月生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，

中共黨員，漢族。歷任堿業(yè)集團(tuán)副總會(huì)計(jì)師，三友集團(tuán)副總會(huì)計(jì)師兼堿業(yè)集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師、副總會(huì)計(jì)師，三友集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師兼堿業(yè)集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師，三友集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問(wèn)、堿業(yè)集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師，三友集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)、堿業(yè)集團(tuán)總會(huì)計(jì)師，三友集團(tuán)總會(huì)計(jì)師。

現(xiàn)任三友集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、堿業(yè)集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、三友化工監(jiān)事。

     （3）馬德春，男，1965年6月出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。

歷任唐山堿廠總調(diào)度室值班調(diào)度長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)部副部長(zhǎng)兼總調(diào)度長(zhǎng)；堿業(yè)集團(tuán)化工工藝副總工程師；三友化工化工工藝副總工程師、副總經(jīng)理兼總工程師、副總經(jīng)理；硅業(yè)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)；氯堿公司董事長(zhǎng)，三友集團(tuán)總工程師，熱電公司董事長(zhǎng)，公司總工程師。現(xiàn)任三友集團(tuán)總工程師。

     （4）雷世軍，男，1969年4月出生，大專學(xué)歷，中共黨員，漢

族。歷任唐山投資有限公司辦公室主任助理；唐山投資有限公司辦公室主任。現(xiàn)任唐山投資有限公司工會(huì)主席、辦公室主任，三友化工監(jiān)事。